证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-018
　　上海大名城企业股份有限公司
　　第九届董事局第二十六次会议决议公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第九届董事局第二十六次会议于2026年5月14日以通讯表决方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事局主席俞培俤先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该项议案经薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议。该项议案需提请公司股东会审议。
　　2.审议《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。详见上海证券交易所网站披露的2026-019《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。全体董事回避该议案表决，直接提交公司股东会审议。
　　该项议案经薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议, 全体委员回避表决，该项议案直接提交公司董事局会议审议。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2026年5月16日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2026-019
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
　　一、适用对象
　　公司董事和高级管理人员
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）非独立董事薪酬
　　1、公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司参考行业水平、公司发展战略、岗位价值等因素，结合公司所处发展阶段，合理确定董事、高级管理人员薪酬标准。
　　2、薪资结构
　　公司董事、高级管理人员薪资由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　基本薪酬是年度基本收入，根据任职岗位、承担的责任和风险、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，按年考核发放。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于任期激励、股权激励等。具体根据公司制定的相关方案执行。
　　3、公司高级管理人员薪酬，应结合公司现行的薪酬制度，按照其在公司担任的具体管理职务，实际经营业绩、个人绩效考核目标等完成情况领取。
　　4、公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。高级管理人员个人绩效评价应当与其分管业务及岗位职责相匹配。重大风险事件、重大合规处罚、重大质量安全事故等可作为扣减因素。
　　（二）独立董事津贴
　　公司独立董事津贴按照每人每年12万元人民币（税前）的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
　　四、其他事项
　　（一）上述薪酬或津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（二）董事、高管年度薪酬方案可根据行业情况及公司年度经营实际情况、业务发展情况进行适当调整。
　　（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按照实际任期计算并予以发放。
　　五、审议程序
　　(一) 董事局薪酬与考核委员会的审议情况
　　2026年5月14日，第九届董事局薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交公司董事局会议审议。
　　(二) 董事局会议的审议情况
　　2026年5月14日，第九届董事局第二十六次会议审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2026 年5月16日
　　证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2026-020
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月29日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：名城控股集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有10.13%股份的股东名城控股集团有限公司，在2026年5月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和审议的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。议案具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月29日 14点30分
　　召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日
　　至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-7已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。详见2026年4月23日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。
　　议案8-9经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过。详见2026年5月16日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、9
　　应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2026年5月16日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　上海大名城企业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。