证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-046
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　关于补选独立董事的公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，相关情况公告如下：
　　公司董事会于前期收到独立董事郑立新先生的辞职报告，郑立新先生因连续担任公司独立董事时间满6年，特向公司董事会提出辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名钮月蓉女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在当选公司独立董事后担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
　　提名钮月蓉女士为公司第二届董事会独立董事候选人事项已经公司第二届董事会提名委员会第十次会议审议通过。
　　董事会提名委员会认为：钮月蓉女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况。因此，同意本次董事会独立董事候选人提名，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　钮月蓉女士作为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：钮月蓉女士简历
　　钮月蓉，女，1979年8月出生，中国国籍，中共党员，中专学历。1998年3月至2001年5月，任宁波博士眼镜有限公司财务会计；2001年6月至2005年10月，历任宁波波尔管业开发有限公司财务会计、财务经理；2005年11月至2023年7月，历任宁波市鼎新会计事务有限公司（原名宁波鼎新会计师事务所有限公司）审计助理、项目经理、部门经理、副主任会计师、主任会计师；2023年8月至今，任宁波世明会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；2023年5月至今，兼任宁波牦牛控股股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，钮月蓉女士未持有本公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在作为失信被执行人的情形，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，且具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-045
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　第二届董事会第三十五次会议决议
　　公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2026年5月15日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月9日以书面形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第二届董事会提名委员会第十次会议审议通过，经董事会提名委员会审查，认为钮月蓉女士符合独立董事任职资格，同意将该议案提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-046）。
　　（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-047
　　转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
　　浙江镇洋发展股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月1日 14点30 分
　　召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号 浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月1日
　　至2026年6月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第三十五次会议审议，并于2026年5月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（二）登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司证券与法律事务部办公室
　　（三）登记方式：
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
　　1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。
　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于2026年5月29日15:00前送达公司证券与法律事务部，并进行电话确认。
　　注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：阮梦蝶
　　电话：0574-86502981
　　邮箱：zqh@nbocc.com
　　地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号
　　（二）本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
　　（三）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。
　　特此公告。
　　浙江镇洋发展股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江镇洋发展股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。