本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
　　（二）股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，向文波先生、周福贵先生因工作原因未能出席；
　　2、董事会秘书周利凯先生出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于〈未来三年股东回报规划（2026年-2028年）〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无
　　2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　回避表决情况：审议议案6时，直接持股的公司董事已回避表决。
　　4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
　　律师：刘佩、罗寰宇
　　2、律师见证结论意见：
　　湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　特此公告。
　　三一重能股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月16日