证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2026-018
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
　　(二)股东会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，因董事长华锋先生已辞去董事、董事长职务，会议由全体董事共同推举董事池永先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事都列席了会议；
　　2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2025年年度报告全文及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配的预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会议案都审议通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：张玉恒、李鹏飞
　　(二)律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2026-019
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第十次会议于2026年5月15日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年5月12日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事8人，实到董事8人，因董事长华锋先生已辞去董事、董事长职务，会议由全体董事共同推举董事池永先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
　　（一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
　　经公司股东江阴市公有资产经营有限公司提名推荐，第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意补选徐科新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（候选人简历见附件）
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　董事会同意并决定于2026年6月1日召开2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-020）
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月十六日
　　附件：
　　候选人简历
　　徐科新：男，1973年9月生，本科学历。曾任江阴市国家机关事业单位社会保险管理处员工；江阴市人才服务中心副主任；江阴市利港镇党委委员、副镇长；江阴临港经济开发区经济发展局副局长；江阴临港经济开发区机械装备产业园管委会主任；江阴市发展和改革委员会党组成员、副主任；江阴市秦望山产业园开发有限公司执行董事、法定代表人；江阴市环保集团有限公司董事长、法定代表人；江阴市新国联集团有限公司党委副书记、董事、总经理；江阴市金融投资有限公司董事；江阴市新国联产业发展有限公司董事；江阴苏龙热电有限公司董事；江阴市华锐环境发展有限公司董事长、法定代表人；江阴市华锐绿色能源有限公司董事长、法定代表人。现任江南水务党委书记。
　　截至目前，徐科新未持有公司股份；与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2026-020
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月1日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月1日 14点 00分
　　召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月1日至2026年6月1日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年5月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件1）和持股凭证进行登记。
　　（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
　　应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　（四）登记时间：2026年5月29日上午8:30至11:00，下午14:00至17:00。
　　（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）
　　六、其他事项
　　（一）会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　（二）联系方式：
　　联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
　　联系人：宋立人、陈敏新
　　联系电话：0510-86276771
　　传 真：0510-86276730
　　邮政编码：214400
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2026年5月16日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏江南水务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。