本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事7人，列席7人；
　　2.董事会秘书、高管人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于与国家能源集团财务公司续签金融服务协议的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于制订《董事薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案五为关联交易，公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司出席会议，其所持股份9,038,709,571股回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
　　律师：孙丽珠、郑远航
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　国电电力发展股份有限公司
　　2026年5月15日