证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2026-017
　　康美药业股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kangmei@kangmei.com.cn进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告、于2026年4月30日发布2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）15:00-16:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-16:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长赖志坚先生，董事兼总经理欧国雄先生，董事、副总经理兼董事会秘书周云峰先生，独立董事林辉先生，副总经理兼财务总监宫贵博先生。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kangmei@kangmei.com.cn向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　（二）投资者可在2026年5月22日（星期五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券事务部
　　电话：0755-33187777
　　邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十五日
　　证券代码：600518 证券简称：康美药业 公告编号：临2026-016
　　康美药业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
　　(二)股东会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长赖志坚先生主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事余宇莹女士因工作时间冲突请假；
　　2、董事会秘书列席本次会议；全部高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于计提资产减值准备及核销应付款项的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持有效表决权的二分之一以上赞成票通过。
　　2、议案6涉及关联交易，关联股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。
　　3、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
　　律师：马冬梅、易佳妮
　　(二)律师见证结论意见：
　　信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　康美药业股份有限公司董事会
　　2026年5月15日