本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现提案被否情形。
　　2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)召开时间
　　现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2点30分。
　　(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
　　(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2026年5月14日，上午 9:15-下午15:00。
　　(四)召集人：公司董事会。
　　(五)主持人：公司董事长喻旭春先生主持本次股东会。
　　(六)会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　(七)股东出席会议总体情况
　　通过现场和网络投票的股东628人，代表股份258,474,190股，占公司有表决权股份总数的21.6804％。
　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的股东628人，代表股份258,474,190股，占公司有表决权股份总数的21.6804％。
　　(八)中小股东（指，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
　　通过现场和网络投票的中小股东626人，代表股份28,295,499股，占公司有表决权股份总数的2.3734％。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
　　通过网络投票的中小股东626人，代表股份28,295,499股，占公司有表决权股份总数的2.3734％。
　　(九)董事9人出席本次股东会；高级管理人员2人、律师2人列席本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　(一)提案表决方式
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
　　(二)提案表决结果
　　审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　提案表决情况：
　　总的表决情况：
　　同意252,029,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5066%；反对6,106,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3624%；弃权338,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1310%。
　　中小股东表决情况：
　　同意21,850,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2233%；反对6,106,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5804%；弃权338,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1963%。
　　表决结果：该提案为股东会普通决议事项，获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，表决通过。
　　制度详情请见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《焦作万方铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》。
　　三、律师出具的法律意见
　　(一)律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　(二)律师姓名：沈旭、刘浩旺
　　(三)结论性意见
　　北京市中伦律师事务所接受本公司的委托，指派沈旭、刘浩旺律师参加了本次股东会，并对本次股东会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件
　　(一)与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的股东会决议。
　　(二)北京市中伦律师事务所为本次股东会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　焦作万方铝业股份有限公司董事会
　　2026年5月15日