本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议的召开情况
　　1.召开时间：2026年5月14日（星期四）下午2:30
　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长李勇先生
　　6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1.出席会议情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东96人，代表股份194,265,799股，占公司有表决权股份总数的49.2893%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,653,399股，占公司有表决权股份总数的48.6265%。通过网络投票的股东94人，代表股份2,612,400股，占公司有表决权股份总数的0.6628%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份11,629,305股，占公司有表决权股份总数的2.9506%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,016,905股，占公司有表决权股份总数的2.2878%。通过网络投票的中小股东94人，代表股份2,612,400股，占公司有表决权股份总数的0.6628%。
　　2.出席会议的其他人员
　　除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
　　1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,480,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对646,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5863%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7942%。
　　2.审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,480,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对646,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5863%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7942%。
　　3.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,480,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对646,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5863%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7942%。
　　4.审议通过了《关于2025年度报告及报告摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,480,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0811%；反对646,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5863%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,844,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6500%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,139,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7942%。
　　5.审议通过了《关于2026年度经营计划暨财务预算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,452,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0664%；反对646,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3326%；弃权1,167,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6010%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,815,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4049%；反对646,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5558%；弃权1,167,500股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0393%。
　　6.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,446,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%；反对1,781,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9171%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,810,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3576%；反对1,781,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3199%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3225%。
　　7.审议通过了《关于2026年度董事薪酬发放方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意192,446,699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0636%；反对1,781,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9171%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,810,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3576%；反对1,781,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3199%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3225%。
　　8.审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　总表决情况：
　　同意183,603,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.5116%；反对10,624,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.4691%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意967,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3169%；反对10,624,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3606%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权31,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3225%。
　　该议案为特别决议事项，经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
　　2.律师姓名：武文伽、王晓晨
　　3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.法律意见书。
　　
　　宁夏英力特化工股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月15日