本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召开时间：
　　现场会议召开时间为：2026年5月14日（星期四）14:30
　　网络投票时间为：2026年5月14日
　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至2026年5月14日下午15:00期间的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）会议主持人：董事长张建军先生
　　（6）股权登记日：2026年5月7日
　　（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
　　2、会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共92人，代表股份11,751,717股，占公司总股份的6.7583％。其中：
　　（1）现场会议出席情况：
　　参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表股份318,204股，占公司总股份的0.1830％。
　　（2）网络投票情况：
　　通过网络投票的股东89人，代表股份11,433,513股，占公司总股份的6.5753％。
　　（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计90人，代表股份2,699,467股，占公司总股份的1.5524％。
　　3、公司部分董事和高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　二、议案审议及表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　1.00、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
　　总表决情况：
　　同意11,739,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8919%；反对10,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0893%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,686,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5295%；反对10,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815%。
　　张建军作为关联股东，未参与投票。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（深圳）事务所诸妍璇律师、赖丹琦律师出席了现场会议，对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月15日