本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开情况
　　1、现场会议召开时间：2026年05月14日下午14时
　　2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室
　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长郑宏舫
　　6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量560,563,494股，占公司股份总数的比例为45.3064 %。
　　2、通过网络投票的股东178人，代表公司股份数量7,274,006股，占公司股份总数的比例为0.5879%。
　　3、合计参加本次股东会表决的股东及股东代表184人，代表股份567,837,500股，占公司股份总数的比例为45.8944%。
　　4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计181人，代表股份46,572,405 股，占公司股份总数的比例为3.7641%。
　　三、议案审议和表决情况
　　会议经审议表决，通过如下决议：
　　1、通过《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意567,366,080股，反对457,520股，弃权13,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9170%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意46,100,985股，反对457,520股，弃权13,900股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的98.9878%。
　　2、通过《2025年度报告及经审计财务报告》。
　　表决结果：同意567,365,980股，反对457,520股，弃权14,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9170%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意46,100,885股，反对457,520股，弃权14,000股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的98.9876%。
　　3、通过《关于2025年度利润分配的预案》。
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司2025年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2025年初未分配利润148,175.15万元，减已分配的2024年度现金股利12,248.04万元，公司截止2025年12月31日可供股东分配利润为156,113.03万元。
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。
　　公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　表决结果：同意567,371,180股，反对457,520股，弃权8,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9179%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意46,106,085股，反对457,520股，弃权8,800股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的98.9987%。
　　4、通过《关于2026年度对子公司提供担保的议案》。
　　为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司提供总额不超过22.5亿元的银行贷款担保。
　　表决结果：同意567,242,780股，反对557,920股，弃权36,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8953%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意45,977,685股，反对557,920股，弃权36,800股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的98.7230%。
　　5、通过《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
　　表决结果：同意10,676,286股，反对217,520股，弃权330,300股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的95.1193%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意10,676,286股，反对217,520股，弃权330,300股，同意股数占出席会议的中小投资者所持表决权的95.1193%。
　　四、律师出具的法律意见
　　浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、本次股东会决议；
　　2、律师法律意见书。
　　特此公告。
　　宏润建设集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月15日