证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-042
　　四川宏达股份有限公司
　　关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会于2026年5月14日收到黄建军先生的书面辞职报告。因黄建军先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会非独立董事和总经理职务，同时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》等相关规定，黄建军先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，黄建军先生将不再担任公司其他任何职务。
　　● 公司于2026年5月14日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意聘任杜若榕女士为公司总经理，提名杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。
　　● 公司于2026年5月7日披露了《关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满辞职的提示性公告》（临2026-040），公司第十届董事会已于2026年5月9日任期届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保障公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　一、董事、总经理离任情况
　　(一)离任基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　黄建军先生的辞任不会影响公司日常生产经营活动，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄建军先生不存在应履行而未履行的承诺事项。黄建军先生已按照公司有关规定做好工作交接。
　　截至本公告披露日，黄建军先生持有公司股票221,200股，黄建军先生辞任后将严格遵守《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
　　黄建军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对黄建军先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、聘任总经理情况
　　公司于2026年5月14日召开第十届董事会提名委员会2026年第三次专门会议和第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，并经董事会提名委员会对拟聘任总经理杜若榕女士的任职资格进行审核，董事会同意聘任杜若榕女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。
　　三、补选非独立董事情况
　　公司于2026年5月14日召开第十届董事会提名委员会2026年第三次专门会议和第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任董事杜若榕女士的任职资格进行审核，董事会提名杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。杜若榕女士的非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，至公司本届董事会届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。
　　特此公告。
　　附件：第十届董事会非独立董事候选人和总经理杜若榕女士简历
　　四川宏达股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：
　　第十届董事会非独立董事候选人和总经理杜若榕女士简历
　　杜若榕，中国国籍，女，1989年5月出生，中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本营运部并购重组岗；2022年7月-2022年9月 ，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）（现已离任）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长（现已离任）；2025年11月-至今，任天府信托非执行董事；2026年5月14日起，任四川宏达股份有限公司总经理；2026年5月14日起，任四川宏达股份有限公司总经理。
　　除上述关系外，杜若榕女士与宏达股份其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有宏达股份股票。
　　证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2026-043
　　四川宏达股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月2日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月2日14点00分
　　召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月2日
　　至2026年6月2日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　内容详见公司2026年5月15日披露于上海证券交易所网站（http://www.ses.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份第十届董事会第三十一次会议决议公告》《关于公司总经理、董事辞职暨补选聘任总经理、董事的公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）参加现场会议的登记办法
　　1、个人股东应出示本人身份证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）。
　　2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
　　3、出席现场会议的股东也可采用发送电子邮件的方式登记。
　　（二）登记地点：
　　公司董事会办公室（四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼）
　　（三）登记时间：
　　2026年6月1日（9:30－17:00）
　　六、其他事项
　　(一)联系人：傅婕
　　联系电话：028-86141081
　　联系地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座14楼
　　邮政编码：610095
　　电子邮箱：dshbgs@sichuanhongda.com
　　（二）与会股东交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　四川宏达股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川宏达股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2026-041
　　四川宏达股份有限公司
　　第十届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第三十一次会议通知于2026年5月11日以邮件、电话等方式发出，于2026年5月14日11:00在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事8人，实到董事8人。其中董事王浩先生、罗艳辉女士、张建先生，独立董事郑亚光先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管及董事候选人、新任总经理杜若榕女士列席了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　公司董事会于2026年5月14日收到黄建军先生的辞职报告，因黄建军先生已达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会非独立董事和总经理职务，同时辞去其在董事会专门委员会所担任的对应职务。辞任后，黄建军先生将不再担任公司其他任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，黄建军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄建军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对黄建军先生在任期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会对拟聘任总经理杜若榕女士的任职资格进行审核，董事会同意聘任杜若榕女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次专门会议审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过了《关于补选杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任董事杜若榕女士的董事任职资格进行审核，董事会提名杜若榕女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举。杜若榕女士的非独立董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，至公司本届董事会届满之日止（顺延至董事会换届选举工作完成之日）。
　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第三次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举。
　　议案（一）（二）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》（临2026-042）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宏达股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临 2026-043）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　附件：第十届董事会非独立董事候选人和总经理杜若榕女士简历
　　四川宏达股份有限公司董事会
　　2026年5月15日
　　附件：
　　第十届董事会非独立董事候选人和总经理杜若榕女士简历
　　杜若榕，中国国籍，女，1989年5月出生，中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济师。2014年7月-2016年1月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；2016年1月-2018年12月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总经理助理；2018年12月-2021年1月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021年1月-2021年8月，就职于四川省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021年8月-2022年7月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任资本营运部并购重组岗；2022年7月-2022年9月 ，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；2022年9月-2025年3月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）副部长；2024年3月-2026年5月，兼任四川天府春晓企业管理有限公司董事长（法定代表人）（现已离任）；2025年3月-2026年5月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长（现已离任）；2025年11月-至今，任天府信托非执行董事；2026年5月14日起，任四川宏达股份有限公司总经理。
　　除上述关系外，杜若榕女士与宏达股份其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有宏达股份股票。