本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为2026年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2026年5月13日上午9:15）至投票结束时间（2026年5月13日下午15:00）间的任意时间。
　　2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
　　3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、会议的召集人：董事会
　　5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
　　7、会议出席具体情况：
　　■
　　公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议，保荐机构代表列席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事2026年度薪酬方案的议案》《2025年度报告及摘要》《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。
　　具体表决情况如下：
　　1、总体表决情况
　　■
　　2、中小投资者单独计票表决情况
　　■
　　注：尾数差异系小数点四舍五入导致。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
　　2、律师姓名：张雪林、刘梦伟
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、2025年年度股东会法律意见书。
　　特此公告！
　　滁州多利汽车科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十四日