证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-012
　　山东出版传媒股份有限公司
　　第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司董事申维龙先生、独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，分别书面授权委托董事、总经理李涛先生，独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。
　　● 全体董事对全部议案投赞成票。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次（临时）会议于2026年5月13日上午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2026年5月9日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本次会议由公司董事长刘文强先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事5名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先生，独立董事朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会议。董事申维龙先生、独立董事蔡卫忠先生因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事、总经理李涛先生，独立董事朱炜女士代为出席会议并表决，独立董事张晓峰先生电话参会。公司全体高管成员等列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司薪酬管理制度》。
　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
　　该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。
　　2.审议通过了《关于提请召开公司股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
　　本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
　　特此公告。
　　山东出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2026-013
　　山东出版传媒股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月5日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月5日 11点00分
　　召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议、第四十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月11日、2026年5月14日，刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
　　（二）特别决议议案：无。
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9。
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
　　应回避表决的关联股东名称：无。
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭法人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记。
　　2.自然人股东出席股东会会议的，凭本人身份证及复印件、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席股东会会议的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
　　3.异地股东可以信函或传真方式登记。
　　4.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　(二)登记时间
　　2026年6月1日：上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
　　(三)登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：济南市英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司证券法律部
　　电 话：0531-82098193
　　邮 箱：zqflb@sdcbcm.com
　　六、其他事项
　　1.本次股东会会期一天，与会股东一切费用自理。
　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
　　3.会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　山东出版传媒股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　附件：授权委托书
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　山东出版传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。