证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-18
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年度第四次会议通知于2026年5月8日以书面方式送达全体董事，会议于2026年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由副董事长蔡莹彬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经审议，通过以下议案：
　　1.《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
　　公司2025年年度股东会选举刘志滔先生为公司董事，选举林涛先生、孙传旺先生为公司独立董事，公司第十一届董事会各专门委员会成员相应调整。调整后公司第十一届董事会审计委员会、预算委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会构成如下：
　　■
　　各专门委员会委员任期与其董事任期一致。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　2.《关于补选公司董事长的议案》
　　高少镛先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。董事会选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为蔡莹彬先生。
　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于董事长变更的公告》（编号：2026-19）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　3.《公司安全生产管理制度》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　4.《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-17
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
　　(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心5层会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生列席。
　　2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司董事会2025年度工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2026年中期利润分配计划》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于修订〈公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　7、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
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　　8、关《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
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　　(2)、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议审议的议案均获通过，其中议案5关联股东高少镛先生、蔡莹彬先生、曾源先生及其他利益相关方未进行表决。独立董事林涛先生、孙传旺先生的任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
　　律师：曾招文、荆日扬
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2026-19
　　厦门国贸集团股份有限公司
　　关于董事长变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日收到公司董事长高少镛先生的书面辞职报告，因工作原因，申请辞去公司董事长职务。辞任后，高少镛先生继续担任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。
　　公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
　　一、基本情况
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　　二、辞任对公司的影响
　　高少镛先生辞去公司董事长职务，继续担任公司董事和董事会专门委员会委员，仍担任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，高少镛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，本次变动不会影响公司董事会正常运作和公司日常经营管理。截至本公告披露日，高少镛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关要求做好交接工作。
　　高少镛先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高少镛先生在任职董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
　　三、选举新任董事长情况
　　2026年5月13日，公司召开第十一届董事会2026年度第四次会议，审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，选举蔡莹彬先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为蔡莹彬先生。蔡莹彬先生简历详见本公告附件。
　　特此公告。
　　厦门国贸集团股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　附件：
　　蔡莹彬先生简历
　　蔡莹彬，男，中共党员，1979年6月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁，厦门国贸控股集团有限公司党委委员、董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司副董事长、常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。
　　蔡莹彬先生在公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任党委委员、董事；与公司的其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司查询不属于“失信被执行人”；不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规关于上市公司董事任职资格的条件；持有公司股份37.31万股（其中35.31万股为公司股权激励计划获授股票）。