本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月13日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书列席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于续聘2026年审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案7、8为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总数的2/3以上通过；
　　2、本次会议议案1、4、5、6、7、8、9适用特别表决权；
　　3、本次会议议案2、3、5、8对中小投资者表决进行了单独计票；
　　4、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案7回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：徐丹丹、于小涵
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　云从科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月14日