证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-013
　　甘源食品股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月13日（周三）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2026年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日上午9:15至下午15:00。
　　2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。
　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
　　本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共88人，代表股份61,924,304股，占公司有表决权股份总数的68.1682％。
　　2.现场会议出席情况
　　通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5,292,520股，占公司有表决权股份总数的5.8262％。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东共86人，代表股份56,631,784股，占公司有表决权股份总数的62.3420％。
　　4.中小投资者出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共86人，代表股份4,214,804股，占公司有表决权股份总数的4.6398％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份10,000股，占公司有表决权股份总数的0.0110％。通过网络投票的中小股东共85人，代表股份4,204,804股，占公司有表决权股份总数的4.6288％。
　　（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量769,493股，共计2,375,365股，因此本次股东会有表决权的股份总数为90,840,466股。）
　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
　　1.《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　总表决情况：同意61,861,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989%；反对58,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,152,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5148%；反对58,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3903%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
　　公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
　　2.《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》
　　总表决情况：同意61,863,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对56,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0917%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,154,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5575%；反对56,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3476%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
　　3.《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　总表决情况：同意61,859,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947%；反对52,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,149,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4531%；反对52,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2551%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。
　　4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：同意61,859,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8952%；反对60,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,149,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%；反对60,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
　　5.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：同意61,859,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8952%；反对60,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0983%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,149,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4602%；反对60,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4449%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0949%。
　　6.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意61,833,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对85,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1381%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,124,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8528%；反对85,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0286%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1186%。
　　7.《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　总表决情况：同意4,111,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5373%；反对98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3441%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1186%。
　　其中，中小股东总表决情况：同意4,111,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5373%；反对98,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3441%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1186%。
　　关联股东严斌生先生、严海雁先生对本议案回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和后顺律师以现场参会方式见证本次股东会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十三日
　　
　　证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2026-012
　　甘源食品股份有限公司
　　关于参加江西辖区上市公司
　　2026年投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　甘源食品股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十三日