证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-015
　　山东登海种业股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　2、公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　3、本次会议没有否决或修改提案的情况
　　4、本次会议没有新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午14：00起。
　　（2）网络投票时间：2026年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年5月13日上午9：15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2026年5月13日上午9：15至2026年5月13日下午15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：山东省莱州市城山路农科院南邻山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长唐世伟女士
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　出席会议的总体情况
　　本次股东会出席会议的股东及股东代表共262人，代表股份538,085,070股，占公司股份总数880,000,000股的61.1460%。公司董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
　　现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东共2人，所持有公司有表决权的股份532,919,259股，占公司股份总数的60.5590%。
　　网络投票情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共260人，所持有公司有表决权的股份为5,165,811股，占公司股份总数的0.5870%。
　　通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共260人，代表股份5,165,811股，占公司股份总数的0.5870%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东260人，代表股份5,165,811股，占上市公司总股份的0.5870%。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过了《董事会工作报告》
　　总表决情况：同意537,506,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8925%；反对503,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。
　　中小股东总表决情况：同意4,587,111股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7975%；反对503,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7410%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4615%。
　　（二）审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》
　　总表决情况：同意537,509,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%；反对503,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0936%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
　　中小股东总表决情况：同意4,589,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8498%；反对503,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7468%；弃权72,500股（其中，因未投票默认弃权35,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4035%。
　　（三）审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
　　总表决情况：同意537,500,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914%；反对511,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。
　　中小股东总表决情况：同意4,581,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6891%；反对511,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8978%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权35,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4131%。
　　（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：同意537,466,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8851%；反对578,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
　　中小股东总表决情况：同意4,547,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0348%；反对578,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2025%；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7627%。
　　（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：同意537,501,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对511,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0950%；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
　　中小股东总表决情况：同意4,582,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7104%；反对511,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8958%；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3938%。
　　（六）审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》
　　总表决情况：同意536,210,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6517%；反对1,786,718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。
　　中小股东总表决情况：同意3,291,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7207%；反对1,786,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5874%；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6919%。
　　（七）审议通过了《关于修改〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意537,489,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8894%；反对511,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
　　中小股东总表决情况：同意4,570,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4781%；反对511,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9074%；弃权83,400股（其中，因未投票默认弃权38,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6145%。
　　（八）审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬的议案》
　　总表决情况：同意537,477,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8870%；反对524,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0974%；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%。
　　中小股东总表决情况：同意4,557,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2322%；反对524,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1494%；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权38,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6183%。
　　三、独立董事述职情况
　　会议听取了独立董事2025年度述职报告。《独立董事2025年度述职报告》全文于2026年4月23日刊登于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　北京德恒（济南）律师事务所出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
　　本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　五、备查文件
　　1、山东登海种业股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月13日
　　
　　证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-016
　　山东登海种业股份有限公司
　　关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年年报、2025年第一季度报告及其他投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　山东登海种业股份有限公司董事会
　　2026年5月13日