本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．召开时间：2026年5月13日14:30
　　2．召开地点：海口市秀英区滨海大道140号1001栋一楼会议室。
　　3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4．召集人：公司董事会
　　5．主持人：董事长景柱
　　6．本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《海马汽车股份有限公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东1,057人，代表股份579,130,810股，占公司有表决权股份总数的35.2133％。其中：
　　1．通过现场投票的股东4人，代表股份566,943,210股，占公司有表决权股份总数的34.4723％。
　　2．通过网络投票的股东1,053人，代表股份12,187,600股，占公司有表决权股份总数的0.7411％。
　　公司部分董事、高级管理人员、见证律师及媒体出席和列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会采取现场表决及网络投票表决方式，审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
　　议案1.00 公司2025年度董事会工作报告
　　总表决情况：
　　同意575,088,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3020%；反对3,603,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6222%；弃权438,800股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0758%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,445,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6315%；反对3,603,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8548%；弃权438,800股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5137%。
　　议案2.00 公司2025年度利润分配方案
　　总表决情况：
　　同意574,288,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1638%；反对4,454,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7692%；弃权387,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,645,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2222%；反对4,454,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6725%；弃权387,800股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1054%。
　　议案3.00 公司2025年年度报告全文及摘要
　　总表决情况：
　　同意575,075,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2998%；反对3,569,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6164%；弃权485,400股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,432,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.5274%；反对3,569,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5857%；弃权485,400股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8869%。
　　议案4.00 关于续聘审计机构的议案
　　总表决情况：
　　同意575,103,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3046%；反对3,560,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6147%；弃权467,200股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,460,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7516%；反对3,560,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5072%；弃权467,200股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7412%。
　　议案5.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　总表决情况：
　　同意574,280,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1624%；反对4,486,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7747%；弃权364,100股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,637,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1573%；反对4,486,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9271%；弃权364,100股（其中，因未投票默认弃权8,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9156%。
　　议案6.00 关于修订公司独立董事工作制度的议案
　　总表决情况：
　　同意574,174,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1441%；反对4,488,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7750%；弃权468,800股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,531,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3078%；反对4,488,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9382%；弃权468,800股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7540%。
　　议案7.00 关于修订公司章程的议案
　　总表决情况：
　　同意574,795,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2515%；反对3,860,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6665%；弃权474,800股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,153,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2878%；反对3,860,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9102%；弃权474,800股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8020%。
　　议案8.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
　　总表决情况：
　　同意574,804,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2530%；反对3,862,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6669%；弃权464,000股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意8,161,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3574%；反对3,862,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9270%；弃权464,000股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7155%。
　　议案9.00 关于预计2026年日常关联交易的议案
　　本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
　　总表决情况：
　　同意7,574,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.5715%；弃权471,400股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7748%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意7,574,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6537%；反对4,442,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5715%；弃权471,400股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7748%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
　　2．律师姓名：谢国华、李举政
　　3．结论性意见：本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度股东会决议。
　　2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　海马汽车股份有限公司董事会
　　2026年5月14日