本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年6月17日
　　3.股东会股权登记日：
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　　二、取消议案的具体内容和原因
　　1、取消议案的名称
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　　2、取消议案的原因
　　刘峰先生于2026年3月30日召开的第十二届董事会第十四次会议中被提名为公司第十三届董事会独立非执行董事候选人之一，现刘峰先生因个人其他工作安排原因不再继续接受提名。
　　三、增加临时提案的情况说明
　　1、提案人：上海大众企业管理有限公司
　　2、提案程序说明：
　　公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有5%以上股份的股东上海大众企业管理有限公司，在2026年5月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3、临时提案的具体内容：
　　《关于选举郑伟先生为公司独立非执行董事的议案》
　　上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　四、除了上述取消部分议案、新增临时提案的事项外，于 2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
　　五、取消部分议案、新增临时提案后股东会的有关情况。
　　1.现场股东会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月17日 14点30分
　　召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号徐家汇中心城际酒店三楼柏林厅
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月17日
　　至2026年6月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　4.股东会议案和投票股东类型
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　　本次股东会还将听取《2025年年度独立非执行董事述职报告》。
　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十二届董事会第十四次会议及第十二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2026年3月31日及2026年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、 特别决议议案：无
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案。
　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3.02 3.05 3.08
　　应回避表决的关联股东名称：上海大众企业管理有限公司、上海燃气（集团）有限公司
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海大众公用事业(集团)股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。