证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-016
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员薪酬方案的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度已经上述董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方能生效。根据《公司章程》及上述经董事会审议通过的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的规定，结合公司实际情况，参照地区、行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
　　一、薪酬方案适用对象
　　公司董事（含非独立董事、独立董事）、高级管理人员。
　　二、薪酬方案适用期限
　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过，且股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
　　三、薪酬方案
　　（一）独立董事薪酬
　　独立董事实行独立董事津贴制度，津贴标准为税前7.2万元/年，津贴发放不与本公司经营业绩挂钩，仅为独立董事履行董事职责的固定报酬。
　　（二）非独立董事及高级管理人员薪酬
　　非独立董事及高级管理人员，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不另行领取董事津贴或董事报酬。具体如下：
　　1、非独立董事兼任高级管理人员，以及仅担任高级管理人员的人员，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　（1）基本薪酬。根据岗位价值、责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
　　（2）绩效薪酬。与公司经营绩效及个人岗位绩效考核结果挂钩，根据考核评价结果核定。
　　（3）中长期激励收入。公司可根据经营情况和市场情况，采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案将根据相关法律法规由公司另行制定。
　　2、非独立董事且兼任除高级管理人员之外的其他职务，其薪酬根据所任岗位职责及公司相关制度确定。
　　3、非独立董事未在公司担任除董事之外其他职务的，公司不支付董事津贴，亦不发放其他形式董事报酬。
　　四、薪酬支付说明
　　（一）上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税由个人承担，并由公司依法代扣代缴。
　　（二）独立董事津贴按季度发放。
　　（三）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）及高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据个人及公司业绩等综合考核结果确定，按照公司内部薪酬规定执行，其中部分绩效薪酬按月发放；其余绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，该绩效评价依据经审计的财务数据开展。中长期激励收入按照激励具体方案执行。
　　（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬/津贴并予以发放。公司董事、高级管理人员自愿放弃享受或领取薪酬/津贴的，公司将停止向其发放相关薪酬/津贴，且以后不再补发。
　　五、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-015
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于修订公司治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
　　鉴于新修订的《上市公司治理准则》等有关规定对董事及高级管理人员的薪酬管理提出了最新要求，公司拟进一步完善薪酬管理制度，建立健全激励与约束机制；同时，结合本次董事会换届将增加董事人数的实际情况，公司需相应调整董事会的议事规则。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对以下治理制度进行修订，具体情况如下：
　　■
　　上述第1、2项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议通过方可生效，其中第2项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第3项制度经董事会审议通过后即生效。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
　　二、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-014
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　一、公司章程修订情况概述
　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，并结合公司董事会换届及实际经营管理需要，公司拟增加董事会成员人数，以优化董事会结构。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
　　■
　　除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。
　　该议案尚需提交公司股东会审议，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　二、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-013
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、董事会换届工作情况
　　公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审核，公司董事会同意提名刘昊先生、刘蕾女士、刘旭先生、匡翠思先生、吴日诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，同意提名郭继军先生、周德洪先生、唐龙海先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东会审议通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工代表董事。
　　二、独立董事候选人任职资格说明
　　第四届董事会独立董事候选人郭继军先生、周德洪先生已取得独立董事资格证书，候选人唐龙海先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，唐龙海先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
　　公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。
　　三、其他情况说明
　　为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。公司第三届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　四、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　附件：非独立董事候选人简历
　　1、刘昊先生，男，1976年12月出生，中国国籍，本科学历。2004年创立公司，长期专注于能源技术领域。2021年8月至今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2024年2月至今，任AOHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2024年11月至今，任SEAHOPE INC.董事；2025年2月至今，任ENERGY ADVANCES PTE. LTD.董事。现兼任政协第十四届东莞市委员会委员、深圳市江西商会执行会长。曾获“江西省五一劳动奖章”“东莞市荣誉市民”等荣誉。现任公司董事长兼总经理。
　　截至目前，刘昊先生间接持有公司股份10,933万股，占公司总股本的39.61%。刘昊先生与刘蕾女士系公司实际控制人，合计持有公司52.19%的股份。刘昊先生与刘蕾女士为夫妻关系，刘昊先生与刘旭先生为兄弟关系，除此之外，刘昊先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　2、刘蕾女士，女，1979年11月出生，中国国籍，本科学历。2021年8月至今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2023年11月至今，任奥海国际（香港）有限公司董事；2024年2月至今，任AOHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2025年2月至今，任ENERGY ADVANCES PTE. LTD.董事；现兼任东莞市工商联（总商会）执委会常务委员、东莞市女企业家协会常务副会长、深圳市女企业家商会副会长。曾荣获“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。现任公司董事。
　　截至目前，刘蕾女士通过直接和间接方式持有公司股份合计3,473.61万股，占公司总股本的12.58%。刘蕾女士与刘昊先生系公司实际控制人，合计持有公司52.19%的股份。刘蕾女士与刘昊先生为夫妻关系，刘蕾女士为刘旭先生之弟媳，除此之外，刘蕾女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　3、刘旭先生，男，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。2021年2月至今，任深圳市海可科技有限公司执行董事兼总经理；2021年4月至今，任香港奥达国际有限公司董事；2022年1月至今，任AODA TRADING LLC董事；2022年8月至今，任深圳市奥达电源科技有限公司执行董事兼总经理。现兼任东莞市江西吉安商会荣誉会长、东莞市江西商会荣誉会长。现任公司董事兼副总经理。
　　截至目前，通过直接和间接方式持有公司股份合计1,574.14万股，占公司总股本的5.70%。刘旭先生与刘昊先生为兄弟关系，刘旭先生为刘蕾女士之夫兄，除此之外，刘旭先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　4、匡翠思先生，男，1978年12月出生，中国国籍，本科学历。自公司成立一直在公司工作，现任公司董事兼副总经理。
　　截至目前，匡翠思先生通过直接和间接方式持有公司股份合计394.45万股，占公司总股本的1.43%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　5、吴日诚先生，男，1993年1月出生，中国国籍，本科学历。2014年3月至今，历任公司销售经理、销售总监，现任公司副总经理。
　　截至目前，吴日诚先生通过直接和间接方式持有公司股份合计4.29万股，占公司总股本的0.0155%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　独立董事候选人简历
　　1、郭继军先生，男，1974年12月出生，中国国籍，本科学历。曾任青岛市黄岛区人民法院书记员、国际网络传讯（上海）有限公司深圳分公司编辑、广东长燊律师事务所律师；现任广东华途律师事务所律师；2023年6月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，郭继军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　2、周德洪先生，男，1989年1月出生，中国国籍，博士研究生学历，新加坡南洋理工大学博士后、加拿大阿尔伯塔大学博士后。曾任电子科技大学特聘研究员；现任电子科技大学教授、博士生导师；2023年6月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，周德洪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　3、唐龙海先生，男，1980年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、矿业权评估师，毕业于厦门大学，清华大学会计系访问学者。曾在应急管理大学会计系任教，现任广东金融学院信用管理学院副院长、广东金融学院资产评估研究中心主任。
　　截至目前，唐龙海先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-012
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　第三届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月30日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　（1）选举刘昊先生为第四届董事会非独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）选举刘蕾女士为第四届董事会非独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）选举刘旭先生为第四届董事会非独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（4）选举匡翠思先生为第四届董事会非独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（5）选举吴日诚先生为第四届董事会非独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　（1）选举郭继军先生为第四届董事会独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）选举周德洪先生为第四届董事会独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）选举唐龙海先生为第四届董事会独立董事
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
　　本议案已经提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交股东会审议。
　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
　　（1）关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（3）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　子议案（1）已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见；子议案（1）（2）尚需提交股东会审议。修订后的公司治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
　　5、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　薪酬与考核委员会及董事会先后审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员及全体董事均回避表决。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案直接提交至公司股东会审议。
　　6、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、 备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
　　2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
　　3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
　　4、《东莞市奥海科技股份有限公司董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会
　　2026年5月14日
　　证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2026-017
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年06月05日（星期五）下午14：30召开2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月05日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月29日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年05月29日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上提案由公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年05月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　3、其中提案3.00、4.02需要以特别决议审议，提案5.00由关联股东深圳市奥海科技有限公司、刘蕾、刘旭、匡翠思、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）回避表决。
　　4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　5、其中提案1.00、2.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
　　2、登记时间：
　　（1）现场登记时间：2026年06月04日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；
　　（2）电子邮件方式登记时间：2026年06月04日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohai.com）；
　　（3）传真方式登记时间：2026年06月04日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。
　　3、登记手续：
　　（1）现场登记
　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2） 。
　　自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件2）④持股凭证复印件。
　　（2）电子邮件、传真方式登记
　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市奥海科技股份有限公司2026年第一次临时股东会”；
　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件3）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：蔺政
　　电话：0769-86975555
　　传真：0769-86975555
　　电子邮箱：ir@aohai.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、会议材料备于董事会办公室。
　　2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
　　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
　　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。
　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
　　七、附件
　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
　　附件2：《授权委托书》；
　　附件3：《2026年第一次临时股东会回执》。
　　特此公告。
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月14日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362993”，投票简称为“奥海投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月05日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　东莞市奥海科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞市奥海科技股份有限公司于2026年06月05日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：请对每一议案在“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项打“√”，不选或多选视为无效。
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3
　　2026年第一次临时股东会回执
　　致：东莞市奥海科技股份有限公司（“公司”）
　　■
　　附注：
　　1.请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
　　2.已填妥及签署的回执，应于2026年06月04日以直接送达、电子邮件（ir@aohai.com）或传真方式（传真：0769-86975555）交回本公司证券事务部，地址：东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部，邮编：523723。
　　3.如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
　　4.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。