证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-016
　　启明信息技术股份有限公司
　　第七届董事会2026年第三次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日9:00以通讯方式召开了第七届董事会2026年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年5月9日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
　　公司第七届董事会聘任吕洋女士担任董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　详细内容见于2026年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-017）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年五月十三日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-017
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第七届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任吕洋女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
　　吕洋女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《启明信息技术股份有限公司章程》等有关规定。吕洋女士联系方式如下：
　　电话：0431-80531968
　　电子邮箱：lvyang1@faw.com.cn
　　联系地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座5楼
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年五月十三日
　　吕洋女士简历：
　　吕洋，女，34 岁，中共党员。厦门大学管理学院会计学专业本科，吉林大学商学院工商管理专业硕士。长期任职中国第一汽车集团体系，深耕财务核算、业务财务管理、资本运作、股权管理等领域。历任中国第一汽车股份有限公司技术中心财务会计、研发项目核算专员，集团公司财务部外派会计、财务主管等岗位；2022年6月至2025年11月任一汽集团财务管理部（董事会办公室）资本管理部资本管理主任，2025年11月任启明信息技术股份有限公司经营控制部（董事会办公室）部长，2026年1月至今任公司财务控制部（董事会办公室）部长，现聘为公司董事会秘书。
　　吕洋女士于2026年3月10日取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明（证书编号：2026-4A-0292），截至披露日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-018
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于参加2026年吉林辖区上市公司
　　投资者网上集体接待日活动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年5月19日（周二）15:00-16:30。届时公司董事、党委书记、总经理閤华东先生及董事会秘书吕洋女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告！
　　启明信息技术股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十三日