本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议延期后的召开时间：2026年5月19日
　　一、原股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次
　　2025年年度股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年5月15日
　　3.原股东会股权登记日
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　　二、股东会延期原因
　　上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）2025年年度股东会原定于2026年5月15日14:00召开，并于2026年4月25日在上海证券交易所网站披露《光明肉业关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
　　现因会议统筹安排原因，公司决定将上述2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　三、延期后股东会的有关情况
　　1.延期后的现场会议的日期、时间
　　召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分
　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
　　网络投票的起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年4月25日刊登的公告（公告编号:2026-024）。
　　四、其他事项
　　1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号
　　邮编：200082
　　联系人：袁勤
　　联系电话：0086－021－22866016
　　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
　　特此公告。
　　上海光明肉业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月13日