本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议地址：“全景路演”，网址：http://rs.p5w.net
　　● 会议问题征集：为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月19日（星期二）18：00前访问https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集专题”页面进行提问。
　　一、业绩说明会的主要情况
　　陕西斯瑞新材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司2025年年度报告》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司2025年年度报告摘要》。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”活动。
　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2025年年度业绩和经营等情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址
　　会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-17:00
　　会议召开方式：网络互动方式
　　会议地址：“全景路演”，网址：http://rs.p5w.net
　　三、公司参加人员
　　公司总经理张航先生、董事会秘书王磊先生、财务总监任磊女士、独立董事袁养德先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
　　四、投资者的参加方式
　　投资者可在2026年5月20日（星期三）15:00-17:00登陆“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net），在线直播观看本次业绩说明会并提出问题，公司将通过“全景路演”及时回答投资者的提问。
　　投资者可于2026年5月19日（星期二）18：00前访问https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集专题”页面，选择本公司并在登陆后提问。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、公司联系方式
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：029-81138188
　　电子邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn
　　特此公告。
　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
　　2026年5月13日