本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
　　(二)股东会召开的地点：重庆市两江新区恒山东路18号公司银杏楼1201会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事13人，列席13人。
　　2、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于申请公司2026年度综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于聘请公司2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案2为关联交易，太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有的166,074,919股在表决时进行了回避。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
　　律师：谢申丽 邢恩田
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月13日