本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
　　(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事14人，列席13人，其中：公司董事长、党委书记刘培勋先生，副董事长汪辉文先生，董事李晓燕女士，独立董事李星国先生、戴璐女士、杨文浩先生、徐佳宾先生以视频方式列席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能列席会议；
　　2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于制定〈股东回报规划（2026-2028）〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于与包钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2026-2028）〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于申请2026年度综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高级管理人员的表决结果；
　　2.第4、5项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司合计持有的1,374,799,791股股份回避了对议案的表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
　　律师：郭瑞鹏、杨明
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月13日