本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　特别提示：
　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
　　一、会议召开的情况：
　　1、召开时间：
　　现场会议时间：2026年5月12日下午14：00
　　网络投票时间：2026年5月12日
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日深圳证券交易所交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9∶15至下午15∶00）。
　　2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室
　　3、召集人：公司第六届董事会
　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　5、主持人：董事长黄征先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东会议事规则》以及《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共149人，持有公司有表决权股份数710,203,604股，占公司股份总数的55.3714%。
　　1、出席现场会议的股东情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权股份总数680,169,391股，占公司股份总数比率为53.0298%。
　　2、网络投票情况
　　参加本次股东会网络投票的股东共143人，代表有表决权股份总数为30,034,213股，占公司股份总数比率为2.3416%。
　　3、参加本次股东会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共146人，代表有表决权股份总数30,247,713股，占公司股份总数比率为2.3583%。
　　4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。
　　5、公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
　　三、提案审议和表决情况
　　经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
　　（一）审议通过了《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
　　表决结果：同意708,126,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%；反对1,949,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2745%；弃权127,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,170,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1317%；反对1,949,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4461%；弃权127,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4222%。
　　（二）审议通过了《关于审议2025年年度报告及摘要的议案》；
　　表决结果：同意708,631,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786%；反对1,444,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2034%；弃权127,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,675,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8012%；反对1,444,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7766%；弃权127,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4222%。
　　（三）审议通过了《关于审议2025年度利润分配预案的议案》；
　　以2025年12月31日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计派发51,304,678.40元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
　　表决结果：同意708,589,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7728%；反对1,486,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2093%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,634,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6650%；反对1,486,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9131%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　（四）审议通过了《关于审议2025年度财务决算报告的议案》；
　　表决结果：同意708,626,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7779%；反对1,450,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权127,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
　　其中，中小投资者表决情况： 同意28,670,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7847%；反对1,450,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7944%；弃权127,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209%。
　　（五）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》；
　　表决结果：同意708,625,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对1,449,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2041%；弃权128,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,669,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7837%；反对1,449,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7931%；弃权128,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。
　　（六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意708,066,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；反对2,009,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2829%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,110,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9347%；反对2,009,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6435%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　（七）逐项审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
　　7.01审议通过了《2026年度非独立董事薪酬方案》；
　　表决结果：同意707,003,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5493%；反对3,075,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4330%；弃权125,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意27,047,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4187%；反对3,075,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1661%；弃权125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。
　　7.02审议通过了《2026年度独立董事薪酬方案》；
　　表决结果：同意707,003,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5493%；反对3,075,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4330%；弃权125,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意27,047,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4187%；反对3,075,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1661%；弃权125,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4152%。
　　（八）逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》；
　　8.01审议通过了《公司满足公开发行公司债券条件》；
　　表决结果：同意708,136,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7089%；反对1,839,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2590%；弃权227,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,180,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1654%；反对1,839,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0821%；弃权227,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7525%。
　　逐项审议《本次公开发行公司债券方案》（8.02-8.13）；
　　8.02审议通过了《发行规模》；
　　表决结果：同意708,625,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对1,450,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,669,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%；反对1,450,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　8.03审议通过了《发行方式》；
　　表决结果：同意708,625,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对1,450,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,669,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%；反对1,450,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　8.04审议通过了《发行对象及向公司股东配售的安排》；
　　表决结果：同意708,566,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7695%；反对1,509,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2125%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,610,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5877%；反对1,509,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9905%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　8.05审议通过了《债券期限》；
　　表决结果：同意708,623,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%；反对1,452,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,667,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7768%；反对1,452,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8014%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　8.06审议通过了《债券利率及确定方式》；
　　表决结果：同意708,623,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7775%；反对1,452,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,667,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7768%；反对1,452,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8014%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　8.07审议通过了《债券的还本付息方式》；
　　表决结果：同意708,625,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对1,450,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权127,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,669,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7834%；反对1,450,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权127,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4219%。
　　8.08审议通过了《赎回条款或回售条款》；
　　表决结果：同意708,590,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729%；反对1,450,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权162,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,634,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6670%；反对1,450,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权162,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5382%。
　　8.09审议通过了《募集资金用途》；
　　表决结果：同意708,568,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7698%；反对1,507,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权127,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,612,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5953%；反对1,507,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9839%；弃权127,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4209%。
　　8.10审议通过了《偿债保障措施》；
　　表决结果：同意708,548,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7669%；反对1,468,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2068%；弃权186,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,592,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5275%；反对1,468,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8562%；弃权186,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6162%。
　　8.11审议通过了《担保事项》；
　　表决结果：同意708,189,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7163%；反对1,807,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2545%；弃权207,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,233,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3400%；反对1,807,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9757%；弃权207,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6843%。
　　8.12审议通过了《承销方式及上市安排》；
　　表决结果：同意708,581,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7716%；反对1,450,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2042%；弃权171,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,625,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6373%；反对1,450,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7948%；弃权171,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5680%。
　　8.13审议通过了《本次发行决议的有效期》；
　　表决结果：同意708,581,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7716%；反对1,348,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%；弃权273,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,625,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6373%；反对1,348,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4575%；弃权273,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9052%。
　　8.14审议通过了《本次公开发行公司债券的授权事项》；
　　表决结果：同意708,146,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7103%；反对1,748,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2462%；弃权309,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,190,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1985%；反对1,748,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7800%；弃权309,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0216%。
　　（九）审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》；
　　表决结果：同意708,459,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7544%；反对1,370,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1930%；弃权373,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,503,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2343%；反对1,370,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5306%；弃权373,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2351%。
　　（十）审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》；
　　表决结果：同意707,461,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6139%；反对2,570,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3619%；弃权171,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意27,505,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9355%；反对2,570,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4972%；弃权171,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5673%。
　　（十一）审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》；
　　表决结果：同意707,618,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6360%；反对2,313,303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3257%；弃权271,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意27,662,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4532%；反对2,313,303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6479%；弃权271,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8989%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
　　2、见证律师姓名：朱彦颖、张子夜
　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　五、备查文件：
　　1、海宁中国皮革城股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　海宁中国皮革城股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月13日