证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2026-011
　　钱江水利开发股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王东全先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人；
　　2、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管的列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《公司2025年年度报告和年报摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于兼任公司董事的高级管理人员2025年度基本年薪及绩效考核的方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
　　■
　　2、关于增补独立董事的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于增补董事的议案
　　■
　　(2)、关于增补独立董事的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所
　　律师：吴海珍、闵未若雁
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2026年5月13日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2026-012
　　钱江水利开发股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月12日下午在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司第八届董事会董事长王东全先生主持。会议经记名投票表决通过如下决议：
　　一、审议通过《关于公司第九届董事会提名委员会组成成员的议案》（详见当天公告临2026-013）。
　　公司第九届董事会提名委员会组成成员为：乔祥国先生（召集人）、王靖华先生、王东全先生。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（详见当天公告临2026-013）。
　　全体董事选举王东全先生为公司第九届董事会董事长。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　三、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》（详见当天公告临2026-013）。
　　全体董事选举陆林海先生为公司副董事长。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　四、审议通过《关于公司第九届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会组成成员的议案》（详见当天公告临2026-013）。
　　（一）第九届董事会战略与决策委员会组成成员为：王东全先生（召集人）、陆林海先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　（二）第九届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：戴文标先生（召集人）、陆林海先生、王靖华先生。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　（三）第九届董事会审计委员会组成成员为：赵宇恒女士（召集人）、戴文标先生、李伟先生。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司董事长王东全先生提名，公司第九届董事会聘任王天强先生为公司总经理，任期三年。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　六、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任王勇先生为公司常务副总经理，任期三年。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司董事长王东全先生提名，公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司董事会秘书，任期三年。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司董事长王东全先生提名，公司第九届董事会聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表，任期三年。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　九、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任刘堃先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生为公司副总经理，任期三年。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　十、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任彭伟军先生为公司财务总监，任期三年。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　十一、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》（详见当天公告临2026-013）；
　　经公司总经理王天强先生提名，公司第九届董事会聘任刘堃先生为公司总法律顾问，任期三年。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。
　　特此公告。
　　
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2026年5月13日
　　证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2026-013
　　钱江水利开发股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开2025年年度股东会，会议选举产生了公司第九届董事会7名非独立董事、4名独立董事，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第九届董事会组成情况
　　（一）第九届董事会成员
　　董事长：王东全先生
　　副董事长：陆林海先生
　　非独立董事：王天强先生、王春蕾女士、李伟女士、夏善辉先生、王珂先生
　　独立董事：乔祥国先生、戴文标先生、王靖华先生、赵宇恒女士
　　（二）董事会专门委员会成员
　　■
　　二、第八届高级管理人员情况
　　总经理：王天强先生
　　常务副总经理：王勇先生
　　副总经理：刘堃先生、潜卫先生、揭建强先生、王珂先生
　　董事会秘书：彭伟军先生
　　财务总监：彭伟军先生
　　总法律顾问：刘堃先生
　　三、证券事务代表情况
　　证券事务代表：庄喻雯女士
　　上述董事和高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事和高级管理人的情形；上述董事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会
　　2026年5月13日
　　附件 1第九届董事会非独立董事简历、独立董事简历
　　2第九届高级管理人员简历
　　3第九届证券事务代表简历
　　附件1
　　第九届董事会非独立董事简历
　　王东全，男，1975年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部；1999年11月至2002年2月任中国水科院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师；2002年2月至2003年11月任中国水科院工程设计院工程师；2003年11月至2006年4月任中国水科院中水科工程设计研究中心工程师；2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007年5月至2011年2月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监；2011年2月至2020年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理（其间：2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司董事、2017年8月至2019年5月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015年9月至2020年8月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任（其间:2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记）；2018年10月至2023年7月任湖南水务发展有限公司董事、董事长；2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司董事长。
　　陆林海，男，1978年5月出生，硕士研究生学历，经济师、高级政工师。1998年8月至2001年1月就职于嘉兴发电厂运行部；2001年1月至2004年1月任嘉兴发电公司政工部组织干事；2004年1月至2013年7月历任浙江浙能嘉兴发电有限公司团委书记、政工部副主任、政工部副主任（主持工作）、组织宣传科副科长、党委副书记；2013年7月至2016年2月历任浙江省天然气开发有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席；2016年2月至2017年11月任浙江浙能石油新能源有限公司总经理、党委书记；2017年11月至2017年12月任浙江浙石油燃料油销售有限公司党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长，燃料油加注公司筹建处主任；2017年12月至2019年5月任浙江浙石油燃料油销售有限公司董事长、党委书记，浙江浙能石油新能源有限公司董事长；2019年5月至2021年2月至浙江省能源集团有限公司中层正职，期间2018年7月至2020年7月挂职任浙江省舟山市普陀区委常委、副区长；2021年2月至2024年2月历任浙江省能源集团有限公司政治工作部主任、办公室主任，期间2022年8月至2022年11月兼任政治工作部主任；2024年2月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副董事长。
　　王春蕾，女，1984年5月出生，大学本科学历，经济师、政工师。2006年7月至2007年6月任职于中国印刷集团公司总部人力资源部；2007年6月至2011年2月历任中国印刷集团公司所属北京科印近代印刷技术有限公司综合管理部部长助理、综合管理部副部长、企业管理部部长、总经理助理；2011年2月至2019年5月历任中国文化产业发展集团公司（2014年5月中国印刷集团公司更名为中国文化产业发展集团公司）总部综合管理部部长助理、综合管理部副部长、董事会办公室副主任；中文发集团文化有限公司董事、总经理、临时党总支书记；2019年5月至2022年6月任中国电建地产集团有限公司产业事业部副总经理、产业事业部总经理、中电建产业投资有限公司总经理；2022年6月至2025年4月任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、董事会办公室/办公室主任。现任中国水务投资集团有限公司董事会秘书、副总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
　　王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022年10月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
　　夏善辉，男，1984年12月出生，硕士研究生学历，高级会计师，浙江省高端会计人才。2006年8月至2017年3月，历任浙江省天然气开发有限公司财务部主管、副经理、经理；2017年3月至2022年10月任浙江省天然气开发有限公司财务产权部主任，其中2019年5月至2022年10月兼任浙江浙能天然气管网有限公司财务产权部主任；2022年10月至2022年12月任浙江能源天然气集团有限公司天然气购销业务专班成员；2022年12月至2023年8月任浙江天地环保科技股份有限公司党委委员、总会计师；2023年8月至2025年11月任浙江浙能天达环保科技有限公司党委委员、总会计师；2025年11月至今任浙江省新能源投资集团股份有限公司党委委员、财务总监。
　　李伟，女，1981年11月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2003年8月至2006年9月任山东省日照市东港区人民法院民、刑事审判员；2009年8月至2013年1月任新华水利控股集团有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2013年2月至2015年2月任新华水利发电有限公司股权重组、行政、文秘工作主管；2015年3月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理；2022年1月至2023年5月任中国水务投资有限公司总经理工作部副经理兼法务专员；2023年5月至今任中国水务投资集团有限公司法律合规部总经理。2025年7月任钱江水利开发股份有限公司董事。
　　王珂，男，1983年2月出生，本科学历，浙江省高端会计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管，2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020年5月至2022年8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理、董事。
　　第九届董事会独立董事简历
　　乔祥国，男，1974年7月出生，大学本科学历。2005年至2010年任职于北京市中业江川律师事务所，执业律师；2010年至2014年任职于北京炬原律师事务所，执业律师；2014年至今任职于北京市首信律师事务所，执业律师。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
　　戴文标，男，1960年3月出生，博士研究生，教授。1982年7月至1994年7月任绍兴文理学院教研室主任；1994年7月至2005年10月任浙江大学法学院系副主任、浙江大学两课教育专业委员会主任；2005年10月至2009年6月任浙江大学公共管理学院台湾研究所执行所长、台港澳研究中心执行主任；2009年6月至2020年7月任浙江大学公共管理学院台湾研究所副所长、台港澳研究中心执行主任。2022年8月至今任职于西湖大学。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
　　王靖华，男，1960年2月出生，大学本科学历，研究员。1982年2月至1985年11月，就职于商业部设计院；1985年11月至2020年2月，任浙江大学建筑设计研究院有限公司副总工程师、总工程师；2020年2月至今任浙江大学建筑设计研究院有限公司顾问总工程师。2025年7月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。
　　赵宇恒，女，1978年10月出生，博士，教授，注册会计师。2007年7月至2016年11月任教于吉林大学。2016年12月至今任浙江财经大学教授。2022年5月起至今任杭州远方光电信息股份有限公司独立董事；2024年5月起至今任杭州顺网科技股份有限公司独立董事。
　　附件2
　　第九届高级管理人员简历
　　王天强，男，1972年9月出生，硕士学历，经济师。1996年7月至2003年6月任职于威海市北洋电气集团股份有限公司照明分公司；2003年7月至2007年10月，就职于钱江水电控股有限公司；2007年10月至2017年4月，历任钱江水利开发股份有限公司总经理办公室文秘、副主任、主任；2017年5月至2018年6月，钱江水利开发股份有限公司总经理办公室主任、人力资源部经理；2018年6月至2019年8月，钱江水利开发股份有限公司人力资源部经理；2018年6月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；曾兼任嵊州市投资发展有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长；2022年10月至今钱江水利开发股份有限公司党委书记；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司总经理。2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。
　　王勇，男，1979年9月出生，硕士学历，高级经济师。2001年8月至2002年7月就职于中国建设银行江苏省分行；2002年9月至2005年6月，东南大学经济管理学院硕士研究生学习；2005年6月至2018年9月，历任钱江水利开发股份有限公司投资部项目管理、副经理、经理；2018年10月至2022年11月任钱江水利开发股份有限公司总经济师；2022年11月至2024年4月任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2024年4月至2024年10月任中国水务投资集团有限公司投资部副总经理（主持工作）；2024年10月至2026年4月任中国水务投资集团有限公司投资部总经理；2026年4月至今任钱江水利开发股份有限公司常务副总经理。
　　彭伟军,男，1976年12月出生，本科学历，高级会计师。2004年11月至2017年7月，历任钱江水利开发股份有限公司财务部会计、副经理；2012年3月至2017年7月，任钱江水利开发股份有限公司财务部经理；2017年7月至2020年9月，任卡森国际控股有限公司（香港联交所主板上市，股票代码为HK0496）首席财务官；2020年9月至今任钱江水利开发股份有限公司财务总监，2020年11月至今任钱江水利开发股份有限公司董事会秘书。
　　刘堃，男，1985年5月出生，硕士学历，工程师。2010年12月至2012年6月就职于斯满特科技公司；2012年12月至2016年1月，先后就职于中国水务投资有限公司证券与公共关系事务部、审计部、董事会办公室；2016年1月至2017年6月，任中国水务投资有限公司董事会办公室主管；2017年6月至2022年11月任中国水务投资有限公司董事会办公室副主任；2022年11月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理；2023年5月至今任钱江水利开发股份有限公司总法律顾问。
　　潜卫，男，1970年2月出生，本科学历，高级工程师。1991年8月至1992年6月任丽水市自来水公司技术员；1992年6月至1997年1月任丽水市自来水公司施工员、安装队队长；1997年1月至2002年2月历任丽水市自来水公司生产技术科科长、丽水市第二水厂工程部部长；2002年2月至2005年6月任丽水市供排水有限责任公司自来水分公司副经理；2005年6月至2009年8月任丽水市供排水有限责任公司副总工程师；2009年8月至2011年8月任丽水市供排水有限责任公司副总经理、副总工程师；2011年8月至2019年9月任丽水市供排水有限责任公司副总经理；其中2009年8月至2014年9月兼任丽水市华通给排水有限公司经理；2019年9月至2024年6月任永康市钱江水务有限公司党总支书记、总经理；2024年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
　　揭建强，男，1975年3月出生，硕士学历，高级经济师。2000年5月至2003年12月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部项目经理；2004年1月至2007年5月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部副经理；2007年5月至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司投资发展部经理；2011年6月至2012年6月任钱江水利开发股份有限公司企管部经理；2012年9月至2016年10月历任嵊州市投资发展有限公司总经理、董事长；2016年10月至2020年9月历任物产中大公用环境投资有限公司执行总经理、投资一部总监、投资部副总经理；2020年9月至2023年2月任物产中大(桐庐)水处理有限公司执行董事；2023年3月至2024年6月任钱江水利开发股份有限公司区域投资负责人、广东分公司经理；2024年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。
　　王珂，男，1983年2月出生，本科学历，浙江省高端会计人才，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年8月至2011年6月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部会计；2011年6月至2014年12月任浙江浙能富兴燃料有限公司财务部主办会计；2015年1月至2020年5月历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级、财务部主管，2018年7月兼任浙能集团财务共享服务中心副主任；2020年5月至2022年8月任浙江省能源集团有限公司财务部主任师；2022年8月至2024年6月任浙江省能源集团有限公司财务部副主任，2023年3月至2024年6月兼任浙江省能源集团有限公司财务共享服务中心主任。2024年8月至今任钱江水利开发股份有限公司董事、副总经理。
　　附件3
　　第九届证券事务代表简历
　　庄喻雯，女，1988年12月出生，硕士学历，经济师。2014年4月至2015年12月，任职于舟山海洋资产管理有限公司；2016年1月至2017年4月，任舟山群岛新区金融投资有限公司业务经理；2017年4月至2022年12月，任职钱江水利开发股份有限公司董事会办公室证券事务管理；2022年12月至今任钱江水利开发股份有限公司证券事务代表。