本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月12日
　　（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市北软路1003号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　4.01、议案名称：《关于2026年度公司独立董事津贴的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02、议案名称：《关于2026年度公司非独立董事薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案6为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超2/3通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
　　2、第2、4、5、6项议案均对中小投资者进行了单独计票。
　　3、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。
　　4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所
　　律师：张伟、陈威杰
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　杭州柯林电气股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月13日