证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2026-030
　　新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将2025年度股东会的相关事项提示如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年度股东会
　　2．股东会召集人：董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议（2025年度董事会）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
　　4．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）12:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5．会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
　　6．会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
　　7．会议出席对象：
　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件2）出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司现任董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8．现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
　　■
　　2．提案内容
　　（1）《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（2）《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-020）详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　（3）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-022）。
　　（4）《关于续聘国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，具体内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。
　　以上审议事项均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
　　根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　为方便股东行使股东权利、查阅提案内容，公司将本次股东会的会议资料进行了汇编，《2025年度股东会会议资料》详见2026年5月13日的巨潮资讯网。
　　3．2025年度在任独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生，将在本次股东会述职。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。
　　2．登记时间：股东会召开前。
　　3．登记地点：现场会议召开地点。
　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。
　　5．联系方式：
　　会务联系人：吕占民、战冬
　　电话：0990-6601226、0990-6601229
　　传真：0990-6601228
　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
　　通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室
　　邮编：834000
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1．第八届董事会第十四次（2025年度董事会）会议决议。
　　六、附件
　　1．参加网络投票的具体操作流程；
　　2．授权委托书。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码：362207，投票简称：准油投票
　　2．填报表决意见。
　　本次股东会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东会会议闭会止。
　　表决内容：
　　■
　　委托人（签章）： 受托人身份证号码：
　　（自然人签字/法人盖章）
　　委托人身份证（营业执照）号码：
　　受托人（签字）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托日期： 年 月 日
　　
　　证券代码:002207 证券简称: *ST准油 公告编号:2026-029
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　股票交易异常波动暨风险提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　一、公司股票存在终止上市（退市）风险
　　因公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，自2026年4月29日起对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　若公司2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形之一，公司股票可能被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　二、公司股价累计涨幅偏离基本面，存在非理性炒作风险
　　公司近期股价涨幅偏离值较大，存在估值过高的风险。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,029.87万元，同比下降156.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,144.05万元，同比下降144.02%；2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-1,570.73万元，同比下降1.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,579.99万元，同比下降0.94%。公司已连续6年扣非前后净利润孰低为负值，截至本公告发出日，公司基本面未有明显改善。根据中证指数有限公司统计，截至2026年5月11日，公司所属的“开采专业及辅助性活动”行业（行业代码：B11）最新静态市盈率为21.16倍，最近一个月平均静态市盈率为23.11倍，而公司最新市盈率为负值，公司股价近期涨幅已严重偏离公司基本面情况。
　　三、重大事项情况
　　截至目前，公司不存在在途重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。存在市场情绪过热、非理性炒作风险。如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查，投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资，注意投资风险。
　　本公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定披露信息。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　四、国际原油价格和成品油价格波动的风险
　　目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务、也无海外业务。同时，公司主营油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料，成品油价格上涨将部分增加公司经营成本。因此，近期受中东地区地缘形势影响的国际原油价格及成品油价格的波动，对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
　　五、其他风险
　　公司存在产业单一、客户集中，行业政策变化及油价波动，可能发生安全事故等风险，详见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者认真阅读，理性投资、注意风险。
　　一、股票交易异常波动情况介绍
　　新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：*ST准油，股票代码：002207，本公告中简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2026年5月8日、5月11日、5月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　二、说明关注、核实情况
　　经公司自查：（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；（2）未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；（3）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
　　公司按照规定于2026年5月12日书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司，控股股东进行了书面回复：截至目前，不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其他关联方不存在买卖公司股票的情形。
　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明
　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　四、本公司认为必要的风险提示
　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前面临的主要风险如下：
　　（一）公司股票存在终止上市（退市）风险
　　因公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，自2026年4月29日起对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示的具体措施，但最终能否实现受多种内外部因素影响，相关工作执行也存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
　　（二）经审计的期末净资产为负值。
　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
　　（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2026年度出现上述情形之一，公司股票可能被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　（二）公司股价累计涨幅偏离基本面，存在非理性炒作风险
　　公司近期股价涨幅偏离值较大，存在估值过高的风险。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,029.87万元，同比下降156.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,144.05万元，同比下降144.02%；2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-1,570.73万元，同比下降1.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,579.99万元，同比下降0.94%。公司已连续6年扣非前后净利润孰低为负值，截至本公告发出日，公司基本面未有明显改善。根据中证指数有限公司统计，截至2026年5月11日，公司所属的“开采专业及辅助性活动”行业（行业代码：B11）最新静态市盈率为21.16倍，最近一个月平均静态市盈率为23.11倍，而公司最新市盈率为负值，公司股价近期涨幅已严重偏离公司基本面情况。
　　（三）重大事项情况
　　截至目前，公司不存在在途重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。存在市场情绪过热、非理性炒作风险。如未来公司股票价格进一步上涨，公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查，投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性投资，注意投资风险。
　　本公司郑重提醒广大投资者：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。任何其他来源，包括但不限于任何形式的（自）媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定披露信息。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　（四）国际原油价格和成品油价格波动的风险
　　目前，公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务，公司及子公司均没有油气生产业务、也无海外业务。同时，公司主营油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料，成品油价格上涨将部分增加公司经营成本。因此，近期受中东地区地缘形势影响的国际原油价格及成品油价格的波动，对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
　　（五）其他风险
　　公司存在产业单一、客户集中，行业政策变化及油价波动，可能发生安全事故等风险，详见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者认真阅读，理性投资、注意风险。
　　本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　新疆准东石油技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月13日