本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1．会议召开时间
　　现场会议召开时间为：2026年5月11日（星期一）下午14:30；
　　网络投票时间为：2026年5月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2．现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
　　3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4．会议召集人：公司董事会
　　5．会议主持人：董事长陈杰先生
　　6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东1,623人，代表股份246,115,805股，占公司有表决权股份总数的29.2945%。
　　1.通过现场投票的股东6人，代表股份221,137,026股，占公司有表决权股份总数的26.3213%。
　　2.通过网络投票的股东1,617人，代表股份24,978,779股，占公司有表决权股份总数的2.9732%。
　　3.通过现场和网络投票的中小股东1,622人，代表股份25,214,479股，占公司有表决权股份总数的3.0012%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份235,700股，占公司有表决权股份总数的0.0281%。通过网络投票的中小股东1,617人，代表股份24,978,779股，占公司有表决权股份总数的2.9732%。
　　公司董事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京德恒律师事务所律师对会议进行了见证。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　总表决情况：
　　同意245,458,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7330%；反对572,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2327%；弃权84,399股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,557,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3941%；反对572,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2712%；弃权84,399股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3347%。
　　根据上述表决结果，该提案获得通过。
　　（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》。
　　总表决情况：
　　同意245,550,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7705%；反对478,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1943%；弃权86,599股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0352%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,649,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7600%；反对478,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8966%；弃权86,599股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3434%。
　　根据上述表决结果，该提案获得通过。
　　（三）审议通过《2025年度利润分配方案》。
　　总表决情况：
　　同意245,512,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7548%；反对528,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148%；弃权74,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,611,082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6069%；反对528,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0967%；弃权74,720股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2963%。
　　根据上述表决结果，该提案获得通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》。
　　公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司为关联股东，所持有表决权股份数量为220,901,326股，回避本提案表决。
　　总表决情况：
　　同意23,540,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3614%；反对1,587,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2959%；弃权86,420股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3427%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意23,540,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3614%；反对1,587,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2959%；弃权86,420股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3427%。
　　根据上述表决结果，该提案获得通过。
　　（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　总表决情况：
　　同意245,369,108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6966%；反对656,577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2668%；弃权90,120股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,467,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0386%；反对656,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6040%；弃权90,120股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3574%。
　　根据上述表决结果，该提案获得通过。
　　（六）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。
　　总表决情况：
　　同意245,248,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6475%；反对771,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3133%；弃权96,499股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意24,346,863股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5591%；反对771,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0582%；弃权96,499股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3827%。
　　根据上述表决结果，该提案获得通过。
　　四、独立董事述职情况
　　在本次股东会上，公司独立董事马朝松先生、谢永涛先生、来有为先生、黄文玉先生(已离任)分别进行了述职。《独立董事2025年度述职报告》全文已于2026年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
　　五、律师见证意见
　　北京德恒律师事务所王华堃律师、李天骄律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　1．紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2．北京德恒律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
　　特此公告。
　　紫光国芯微电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月11日