本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1、股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2、股东会召开日期：2026年5月20日
　　3、股东会股权登记日：
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1、提案人：广州众呈投资合伙企业（有限合伙）
　　2、提案程序说明
　　公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有3.72%股份的股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙），在2026年5月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3、临时提案的具体内容
　　股东会召集人（董事会）于2026年5月10日收到公司股东广州众呈投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请呈和科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》。广州众呈投资合伙企业（有限合伙）提议将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。
　　三、除了增加上述临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2026年5月20日 14点30分
　　召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票开始时间：2026年5月20日
　　网络投票结束时间：2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　（四）股东会议案和投票股东类型
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　　注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案1-8经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案9经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月17日及2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案6、7、8、9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、6、7、8、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、7、8、9
　　应回避表决的关联股东名称：赵文林、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司、茹菲、赵文声
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　呈和科技股份有限公司董事会
　　2026年5月12日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　呈和科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。