本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月22日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：双良集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有15.96%股份的股东双良集团有限公司，在2026年5月10日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　双良集团有限公司向公司董事会提出增加股东会临时提案，提议将经公司九届董事会2026年第四次临时会议审议通过的《关于新增为子公司提供担保额度的议案》提交双良节能系统股份有限公司2025年年度股东会审议。议案具体内容详见公司于2026年5月9日披露的相关公告。本议案为非累积投票议案，并将对中小投资者进行单独计票并披露。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月22日 14点00分
　　召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　股东会上将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-10已经公司2026年4月27日召开的九届二次董事会会议审议通过，议案11已经公司2026年5月8日召开的九届董事会2026年第四次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)、江苏双良科技有限公司、江苏利创新能源有限公司、缪双大、江苏澄利投资咨询有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月12日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　双良节能系统股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。