本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会
　　2、召开时间：
　　现场会议时间：2026年5月11日14:30
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红柳道2号289数字半岛4层A区公司会议室
　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议主持人：叶宇翔先生。
　　6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式
　　7、《关于召开2025年年度股东会的通知》已于2026年4月21日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及深圳证券交易所网站。
　　8、本次股东会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　（一）股东出席总体情况
　　出席本次股东会的股东（代理人）共413人，代表股份702,591,822股，占公司有表决权股份总数的63.0231%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东会的中小投资者共412人，代表股份67,312,442股，占公司有表决权股份总数的6.0380%，每一股份代表一票表决权。
　　（二）现场会议出席情况
　　现场出席会议的股东（代理人）共20人，代表股份640,165,944股，占公司有表决权股份总数的57.4234%，每一股份代表一票表决权。
　　（三）网络投票情况
　　通过网络投票方式出席会议的股东共393人，代表股份62,425,878股，占公司有表决权股份总数的5.5997%，每一股份代表一票表决权。
　　（四）公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席本次股东会。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　2、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度报告》及报告摘要。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　3、审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2025年度利润分配预案》。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　4、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　5、审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　6、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）情况及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　就本议案的审议，信立泰药业有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
　　7、审议通过了《关于增加套期保值型金融衍生品业务交易额度的议案》。
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　　同意票数过半，本议案审议通过。
　　注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东信立泰药业有限公司对议案六回避表决，亦未接受其他股东的委托对相关议案进行投票。信立泰药业有限公司持有本公司股份数635,279,380股。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
　　2、律师姓名：孙昊天温骄琳
　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、深圳信立泰药业股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　深圳信立泰药业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月十二日