证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-022
　　二六三网络通信股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现议案被否的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
　　3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：本公司董事会；
　　（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
　　（三）会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:30；
　　（2）网络投票时间：2026年5月11日
　　其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日9:15至15:00期间的任意时间；
　　（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室；
　　（五）会议出席情况
　　为截至2026年5月11日（星期一）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份3,825,803 股，占公司总股份的0.2782%；通过网络投票的股东及股东代理人1123人，代表有表决权的股份 179,184,191 股，占公司有表决权股份总数的13.0281%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共1122人，代表有表决权的股份 17,220,350 股，占公司有表决权股份总数的1.2521%。
　　本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
　　1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果为：
　　同意181,352,754 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0945%；
　　反对1,196,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6539%；
　　弃权460,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2516%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意15,563,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3763%；
　　反对1,196,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9496%；
　　弃权460,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6742%。
　　2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果为：
　　同意180,996,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8998%；
　　反对1,288,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7040％；
　　弃权725,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3962%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意15,206,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3072％；
　　反对1,288,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4821％；
　　弃权725,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2107％。
　　3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果为：
　　同意180,878,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8356%；
　　反对1,367,170 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7470％；
　　弃权763,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4174％。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意15,089,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6249％；
　　反对1,367,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9393%；
　　弃权763,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4359%。
　　4、审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果为：
　　同意181,001,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9024%；
　　反对1,286,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7027％；
　　弃权722,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3948％。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意15,211,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3357%；
　　反对1,286,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4683%；
　　弃权722,570 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1960%。
　　5、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果为：
　　同意180,544,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6528%；
　　反对1,471,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8042%；
　　弃权993,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5430%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意14,754,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6830%；
　　反对1,471,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5465%；
　　弃权993,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7705%。
　　6、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果为：
　　同意177,390,504 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的98.5448%；
　　反对1,626,890 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.9038%；
　　弃权992,600 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的0.5514%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意14,600,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7884%；
　　反对1,626,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4475%；
　　弃权992,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7641%。
　　本议案关联股东已回避表决。
　　7、审议通过《关于公积金弥补亏损的议案》
　　表决结果为：
　　同意181,405,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；
　　反对880,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4814%；
　　弃权723,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3954%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意15,615,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6817%；
　　反对880,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1159%；
　　弃权723,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2024%。
　　8、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　表决结果为：
　　同意180,568,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6660%；
　　反对1,479,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8085%；
　　弃权961,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5255%。
　　其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：
　　同意14,778,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8224%；
　　反对1,479,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5926%；
　　弃权961,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5851%。
　　本议案为股东会特别决议事项，该议案已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司董事会
　　2026年5月12日
　　证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-023
　　二六三网络通信股份有限公司
　　关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过。
　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-155,355,995.63元，盈余公积为 1,966,669.75元，资本公积为398,767,009.84元。
　　根据《公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积1,966,669.75元及股东以货币方式出资形成的股本溢价资本公积153,389,325.88元弥补母公司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年 末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
　　具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-018）。
　　二 、通知债权人相关情况
　　根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。具体债权申报方式如下：
　　（一）债权申报所需材料
　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代表人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式
　　债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
　　地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层
　　邮编：100013
　　联系人：公司证券部
　　联系电话：010-64260109
　　申报时间：自2026年5月12日本公告披露之日起45日内以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-17:00，以邮寄方式申报的请在邮件封面上注明“申报债权”字样，以邮寄方式申报的申报时间以公司签收时间为准。
　　特此公告。
　　二六三网络通信股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月12日