本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、特别提示
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间
　　现场会议召开时间：2026年5月11日下午15:00
　　网络投票时间：
　　(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月11日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室
　　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事长于春山先生
　　6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　三、会议的出席情况
　　1、股东出席情况
　　通过现场和网络投票的股东180人，代表股份93,499,786股，占公司有表决权股份总数的17.3664%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份91,489,910股，占公司有表决权股份总数的16.9931%。
　　通过网络投票的股东178人，代表股份2,009,876股，占公司有表决权股份总数的0.3733%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东178人，代表股份2,009,876股，占公司有表决权股份总数的0.3733%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东178人，代表股份2,009,876股，占公司有表决权股份总数的0.3733%。
　　2、见证律师及公司董事、高级管理人员出席了本次会议。
　　四、议案审议表决情况
　　本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
　　1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意92,886,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3441%；反对543,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5817%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,396,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4871%；反对543,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0599%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4529%。
　　2.审议通过了《2025年度报告正文及摘要》
　　总表决情况：
　　同意92,892,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3504%；反对544,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5823%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,402,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.7807%；反对544,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0898%；弃权62,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1295%。
　　3.审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意92,903,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3620%；反对554,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5934%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,413,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.3180%；反对554,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6072%；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0748%。
　　4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,752,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2005%；反对551,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5898%；弃权196,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2097%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,262,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8051%；反对551,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4381%；弃权196,100股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7568%。
　　5.审议通过了《关于预计2026年度对外担保额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,884,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3419%；反对589,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6301%；弃权26,155股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,394,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3849%；反对589,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3138%；弃权26,155股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3013%。
　　6.审议通过了《关于续聘公司2026年财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,890,115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3479%；反对565,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6053%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,400,205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.6662%；反对565,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1595%；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1743%。
　　7.审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　总表决情况：
　　同意92,882,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3401%；反对552,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5911%；弃权64,355股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,392,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3003%；反对552,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.4978%；弃权64,355股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2019%。
　　8.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
　　总表决情况：
　　同意92,884,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3417%；反对573,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6134%；弃权41,955股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意1,394,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.3749%；反对573,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5376%；弃权41,955股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0874%。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
　　2、律师姓名：罗寒、张雨晨
　　3、结论性意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告
　　欣龙控股（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月11日