本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月11日15:00。
　　（2）网络投票时间： 2026年5月11日，其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月11日9:15一15:00。
　　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司三楼会议室
　　4、召集人：公司第六届董事会
　　5、主持人：公司副董事长颜浩先生
　　6、此次股东会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、孙赓律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、会议的出席情况
　　参加本次股东会的股东或股东代理人共计317人，代表有表决权的股份395,347,530股，占公司有表决权股份总数的33.2088%。其中：
　　1）现场出席本次股东会的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权股份374,951,755股，占公司有表决权股份总数的31.4956%，占出席本次股东会有表决权股份总数的94.8411%；
　　2）通过网络投票方式参加本次股东会表决的股东及股东代表有305名，代表有表决权股份20,395,775股，占公司有表决权股份总数的1.7132%，占出席本次股东会有表决权股份总数的5.1589%。
　　3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计315人，代表股份100,136,492股，占公司有表决权股份总数的8.4114%。
　　公司部分董事、董事会秘书列席了会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东会的相关议案，形成了以下决议：
　　（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意394,842,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8722%；反对352,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387%。
　　中小股东表决情况：同意99,631,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4955%；反对352,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3518%；弃权152,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1527%。
　　本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。
　　（二）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决情况：同意98,475,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3951%；反对408,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4122%；弃权190,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1927%。
　　中小股东表决情况：同意98,475,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3951%；反对408,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4122%；弃权190,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1927%。
　　该议案关联股东赵继增、赵伟、何会敏已回避表决，回避股份总数为296,272,775股。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：同意394,899,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866%；反对383,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
　　中小股东表决情况：同意99,688,092股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5522%；反对383,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3831%；弃权64,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0647%。
　　（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意394,995,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9110%；反对272,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。
　　中小股东表决情况：同意99,784,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6486%；反对272,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2721%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。
　　（五）审议通过了《关于修订〈董事、中高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意394,748,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8485%；反对496,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
　　中小股东表决情况：同意99,537,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4017%；反对496,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4953%；弃权103,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。
　　（六）审议通过了《关于2026年度日常经营关联交易预计的议案》
　　表决情况：同意64,310,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2843%；反对352,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5440%；弃权111,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%。
　　中小股东表决情况：同意64,310,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2843%；反对352,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5440%；弃权111,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1717%。
　　该议案涉及关联交易事项，关联股东赵继增、赵伟、赵世杰、牛俊高、汪正峰已回避表决，回避股份总数为330,573,450股。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
　　2、律师姓名：韦炽卿、孙赓
　　3、结论性意见：本次股东会所审议的事项为《会议通知》《补充通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、北京利尔高温材料股份有限公司2025年年度股东会决议。
　　2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京利尔高温材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月12日