证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-013号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　八届六次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司八届六次董事会会议通知于2026年5月6日以书面和电子形式告知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限要求。
　　（三）本次会议于2026年5月7日以通讯方式召开并形成决议。
　　（四）会议应参加表决董事7名（其中独立董事4名），实际参加表决董事7名。
　　二、董事会会议审议情况
　　经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉议案》
　　本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二）审议《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》
　　本议案涉及董事个人薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》（临2026-014号）。
　　（三）审议通过《关于2025年年度股东会增加临时提案议案》
　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（临2026-015号）。
　　特此公告。
　　●上网公告文件
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-014号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　2026年度董事和高级管理人员薪酬方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，制定了《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》，具体情况如下：
　　一、适用范围
　　本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）及高级管理人员。
　　本方案所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，以及《公司章程》规定或董事会认定的其他高级管理人员。
　　二、薪酬标准
　　（一）董事薪酬
　　1.非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照所任管理职务及履职情况计发薪酬，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照相关规定或双方签订的协议执行。
　　2.独立董事：实行年度津贴与浮动津贴相结合的薪酬形式，按月发放。
　　（二）高级管理人员薪酬
　　高级管理人员按照所任具体管理职务，结合公司薪酬管理规定、经营状况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考核，考核结果作为薪酬核定的依据。
　　三、薪酬发放
　　非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放；绩效薪酬实行预发与延期支付相结合机制，月度预发额度按不超过上年度绩效薪酬的40%核定，与基本薪酬同步按月发放。考核期末由董事会提名薪酬与考核委员会完成考核评定，经董事会或股东会审议通过后，兑现当年绩效薪酬的80%，剩余20%延期至任期考核结束后支付；存在问责情形的，公司可对该部分延期支付绩效薪酬予以部分或全额扣减。
　　四、其他事项
　　（一）本方案所列薪酬均为税前金额，公司依据国家法律法规代扣代缴个人所得税。
　　（二）董事薪酬方案由股东会审议批准并对外披露，审议董事个人薪酬事项时，关联董事回避表决。
　　（三）高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会作出说明并予以披露。
　　五、附则
　　本方案未尽事宜，按照国家法律法规、上市公司监管规定、《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行。
　　六、审议程序
　　（一）董事会提名薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年5月7日召开董事会提名薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议审议了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》。全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交八届六次董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年5月7日召开八届六次董事会审议了《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案》。全体董事认为本议案涉及全体董事薪酬，根据相关法律法规要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-15号
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月18日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：控股股东内蒙古第一机械集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有42.45%股份的股东控股股东内蒙古第一机械集团有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　（1）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案
　　（2）关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案议案
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月18日 15点00分
　　召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　（四）股东会议案和投票股东类型
　　■
　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1至议案5经公司八届五次董事会审议通过，议案6和议案7经公司八届六次董事会审议通过，分别于2026年4月28日和2026年5月8日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了披露。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：3
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　内蒙古第一机械集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。