本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现提案被否决的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况：
　　召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：2026年5月7日14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。
　　现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。
　　召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　会议召集人：公司董事会。
　　会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　2.会议出席情况：
　　截至2026年4月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为3,764,300股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为182,001,700股。
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东114人，代表股份63,438,076股，占公司有表决权股份总数的34.8558%。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52,730,876股，占公司有表决权股份总数的28.9727%。
　　通过网络投票的股东110人，代表股份10,707,200股，占公司有表决权股份总数的5.8830%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份14,218,547股，占公司有表决权股份总数的7.8123%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,511,347股，占公司有表决权股份总数的1.9293%。
　　通过网络投票的中小股东110人，代表股份10,707,200股，占公司有表决权股份总数的5.8830%。
　　3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
　　本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
　　提案1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：同意61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9247%；反对1,910,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0121%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。
　　中小股东总表决情况：同意12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2792%；反对1,910,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2820%。
　　表决结果：表决通过。
　　提案2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　总表决情况：同意61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9247%；反对1,910,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0121%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。
　　中小股东总表决情况：同意12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2792%；反对1,910,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2820%。
　　表决结果：表决通过。
　　提案3.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：同意61,487,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9247%；反对1,910,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0121%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。
　　中小股东总表决情况： 同意12,267,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2792%；反对1,910,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2820%。
　　表决结果：表决通过。
　　提案4.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：同意61,464,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8897%；反对1,910,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0121%；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%。
　　中小股东总表决情况：同意12,245,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1231%；反对1,910,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权62,300股（其中，因未投票默认弃权21,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4382%。
　　表决结果：表决通过。
　　提案5.00 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意61,483,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9194%；反对1,913,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0155%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。
　　中小股东总表决情况：同意12,264,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2553%；反对1,913,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4543%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。
　　表决结果：表决通过。
　　提案6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：同意12,259,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.2222%；反对1,917,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.4873%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2905%。
　　中小股东总表决情况：同意12,259,547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2222%；反对1,917,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4873%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。
　　回避表决情况：关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资有限公司对本议案回避表决，所持表决权股份数量合计49,219,529股未计入本议案有效表决权股份总数。
　　表决结果：表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
　　2.律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
　　3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度股东会决议；
　　2.北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　兰州黄河企业股份有限公司董事会
　　2026年5月7日