证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-027
　　广东东方锆业科技股份有限公司
　　关于部分高级管理人员调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张雅林女士提交的书面报告，因公司内部工作调整需要，请求辞去财务总监的职务，仍继续担任公司职工代表董事、董事会秘书。
　　公司于2026年5月7日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任刘懂先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关简历附后。
　　刘懂先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
　　特此公告。
　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会
　　2026年5月7日
　　附件
　　高级管理人员简历
　　刘懂，男，1987年10月出生，毕业于安徽工业大学会计硕士专业，硕士研究生，会计师。2014年7月至2017年2月，任龙佰集团股份有限公司财务部收入会计；2017年3月至2024年1月，任龙佰集团股份有限公司财务部副部长；2024年1月至今任龙佰集团股份有限公司财务部部长；2026年3月至今任河南佰利联新材料有限公司董事。
　　截至目前，刘懂先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系，刘懂先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未被列入失信被执行人名单。
　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-026
　　广东东方锆业科技股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月6日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知及材料，会议于2026年5月7日下午15：00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
　　《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经第九届董事会提名委员会第三次会议、第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
　　备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月七日