证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-022
　　民丰特种纸股份有限公司
　　关于董事长/法定代表人离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月6日收到公司董事长曹继华先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，曹继华先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，曹继华先生将继续担任公司党委书记职务。截至本公告披露日，曹继华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《民丰特纸董事离职管理制度》等有关规定，曹继华先生的辞职报告自2026年5月6日送达公司时生效，其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，曹继华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。曹继华先生将不再参加原定于2026年5月11日召开的公司2025年年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会，本次说明会其他事项不变。
　　在公司董事长空缺期间，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司全体董事一致选举公司副董事长韩继友先生代为履行公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员及法定代表人职责。
　　公司董事会对曹继华先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、增补董事的情况
　　根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成。公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。
　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》（8票同意0票反对0票弃权），董事会同意提名沈承先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。
　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月8日
　　沈 承男，出生年月：1985年5月，研究生、工学博士，高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，同济大学浙江学院第三届董事会董事。
　　截至本公告披露日，沈承先生未持有公司股份，除上述任职之外，其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-023
　　民丰特种纸股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月25日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月25日14点 00分
　　召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月25日
　　至2026年5月25日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年5月7日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过。会议决议公告刊登在2026年5月8日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1.01
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
　　（二） 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
　　（三） 登记地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
　　（四） 登记时间：2026 年5月18 日下午收市后至2026年5月22日下午16:30止。
　　（五） 联系方式：
　　(1)联系地址：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室
　　(2)联系电话：0573-82812992
　　(3)联系人：严水明
　　六、其他事项
　　本次股东会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　民丰特种纸股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-021
　　民丰特种纸股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年5月6日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年5月7日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事8人，实到董事8人，会议由副董事长韩继友先生主持（曹继华先生已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，根据《公司章程》规定，董事长不能履行职务时，由副董事长履行职务）。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于增补公司董事的议案》
　　鉴于曹继华先生因组织安排工作变动，已于2026年5月6日辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。公司于2026年5月6日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司提名函，提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董事会任期。有关人员个人简历附后。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。
　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本议案经本次董事会审议通过后， 将提交股东会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于董事长/法定代表人离任的公告》（公告编号：2026-022）。
　　简历:
　　沈 承男，出生年月：1985年5月，研究生、工学博士，高级工程师。历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，同济大学浙江学院第三届董事会董事。
　　截至本公告披露日，沈承先生未持有公司股份，除上述任职之外，其与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　2、《关于选举临时代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　选举副董事长韩继友先生为临时代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，并代为履行公司董事长职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　本议案无需提请公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年5月25日（星期一）下午两点在公司办公楼会议室召开2026年度第二次临时股东会。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于召开2026年度第二次临时股东会的通知》（2026-023）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告！
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月8日