证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2026-031
　　浙江莎普爱思药业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱 思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事兼董事会秘书黄明雄先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，董事长兼总经理林弘立先生因工作原因请假；董事林凯先生、吴建国先生、汪为民先生、独立董事陈胜群先生、颜世富先生以视频方式出席本次会议；
　　2、副总经理徐洪胜先生因工作原因请假；董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会听取了《莎普爱思2025年度独立董事述职报告》、2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　2、本次股东会共审议7个议案，议案为非累积投票议案；议案6为特别决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1-5、议案7为普通决议议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　3、议案2、3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
　　律师：周末、吕品田
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
　　等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
　　会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2026-032
　　浙江莎普爱思药业股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:30-16:30
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1xQSiiTdfuU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　一、说明会类型
　　公司已于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年年度报告》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年年度报告摘要》，于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江莎普爱思药业股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月15日（星期五）15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:30-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　三、参加人员
　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理林弘立先生，独立董事陈胜群先生，财务总监林秀松先生，董事会秘书黄明雄先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　投资者可于2026年5月15日（星期五）15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1xQSiiTdfuU或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：黄明雄、王雨
　　电话：0573-85021168
　　传真：0573-85076188
　　邮箱：spasdm@zjspas.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
　　2026年5月8日