证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-019
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
　　● 特别风险提示
　　公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额不超过人民币1亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
　　（三）资金来源
　　闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品，理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2026年5月7日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。
　　针对上述风险，公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求，做好资金使用计划，充分预留资金，并将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资原则，在授权额度内谨慎选择理财产品。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品是在保障公司正常经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2026-018
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　第六届董事会第二十九次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”) 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次会议通知和议案于2026年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　（三）本次会议于2026年5月7日以通讯表决方式召开。
　　（四）本次会议应当出席的董事8人，实际出席的董事8人。
　　（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。
　　为满足经营需求，同意公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持有的位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋负1层、5层、6层、7层、8层部分商业房产（建筑面积共计10,945.13平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1亿元（该额度包含在年度综合授信额度内），期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》。
　　为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，同意公司使用最高额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告》（公告编号：2026-019）”。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2026年5月8日