证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-027
　　债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
　　奥锐特药业股份有限公司
　　关于职工代表大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、职工代表大会召开情况
　　奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室以现场结合视频通讯方式召开职工代表大会。本次大会应到职工代表100人，实到99人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、职工代表大会审议情况
　　经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
　　审议并通过《关于选举公司职工代表董事的议案》
　　表决结果为：99票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设立一名职工代表董事。同意选举李金亮先生（简历详见本公告附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司股东会选举产生第四届董事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　奥锐特药业股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附件：
　　李金亮先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。国家万人计划专家，上海市领军人才，上海市优秀技术带头人；曾获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海科技企业家创新奖、上海市社会事业精英奖、上海市十大杰出青商等荣誉；获得天津市自然科学二等奖1项、上海市科技进步奖三等奖2项。2001年1月至2020年4月历任上海迪赛诺生物医药公司总经理、董事长、上海迪赛诺化学制药公司董事长、上海迪赛诺医药投资有限公司董事长、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、国家抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任、上海抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任；2020年5月至2022年8月，任上海应用技术大学特聘教授，上海绿色氟代制药工程研究中心副主任；2022年9月至今，历任上海奥锐特生物科技有限公司总经理、执行董事。2023年5月至今，历任公司董事、职工代表董事。
　　证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-026
　　债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
　　奥锐特药业股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年5月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月7日通过书面及电话通知方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。
　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　经审议，董事会同意选举彭志恩先生为公司第四届董事会董事长，褚义舟先生为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，与第四届董事会任期相同。
　　彭志恩先生和褚义舟先生的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-021）。
　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　经审议，公司董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人如下：
　　（1）提名委员会委员：苏为科先生、邱培静女士、陈应春先生；独立董事苏为科先生任召集人。
　　（2）薪酬与考核委员会委员：陈应春先生、褚义舟先生、钟永成先生；独立董事陈应春先生任召集人。
　　（3）审计委员会委员：钟永成先生、李金亮先生、苏为科先生；由独立董事中会计专业人士钟永成先生任召集人。
　　（4）战略委员会委员：彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生、李金亮先生、陈应春先生；彭志恩先生任召集人。
　　任期为三年，与第四届董事会任期相同。
　　上述人员的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-021）。
　　3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会同意选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
　　4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　经审议，董事会同意聘请褚定军先生担任公司总经理，李芳芳女士担任公司董事会秘书，陈杰明先生、王国平先生、张德法先生、赵珍平先生担任公司副总经理，王袖玉女士担任公司副总经理兼财务负责人，负责公司财务管理工作；张丽琴女士担任公司副总经理，负责公司销售管理工作；王才兵先生担任公司证券事务代表，赵慧萍女士担任公司内部审计负责人，上述人员任期为三年，与第四届董事会任期相同。
　　褚定军先生和王国平先生的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2026-021）。
　　李芳芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定；王才兵先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
　　上述公司高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。
　　特此公告。
　　奥锐特药业股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附件、相关人员简历：
　　1、李芳芳女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学MBA。2004年4月至2006年12月，任上海特维英数码科技有限公司人事行政经理；2007年1月至2009年3月，任上海史密斯英特康电子元器件有限公司中国区人事经理；2009年4月至2011年3月，任上海国际油漆有限公司人事行政经理；2011年4月至2016年12月，任上海奥锐特实业有限公司总经理；2017年1月至2017年5月任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理，2020年5月至今任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理，2017年6月至今，任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
　　2、陈杰明先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年8月至2003年9月，任浙江省天台县公安局刑事侦查大队刑警、苍山中队中队长；2003年9月至2004年10月，任浙江省天台县公安局治安大队副大队长；2004年10月至2005年12月任浙江省天台县公安局坦头派出所教导员；2005年12月至2006年11月任浙江省天台县公安局街头派出所所长；2006年11月至今，历任公司物流部经理、副总经理。现任公司副总经理。
　　3、张德法先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1996年7月-2001年1月，任浙江省长兴化工有限公司研发部主任；2001年1月-至今，历任本公司研发部副经理、生产部副经理、生产部经理、总工程师、生产总监。现任公司生产总监。
　　4、赵珍平先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年8月至2003年10月，任内蒙古赤峰制药集团有限公司QA主管，2003年10月至2005年1月任北京美国洲际药业项目经理，2005年1月至2011年8月任浙江手心制药有限公司QA经理，2011年8月至2017年8月任杭州正步医药技术开发有限公司执行董事、总经理，2017年1月至今，历任公司质量副总、副总经理。现任公司副总经理。
　　5、王袖玉女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2003年2月，任浙江省天台县人民银行办公室文员；2003年3月至今，历任公司会计、财务部副经理、财务部经理、财务负责人、副总经理；2022年4月至今，任杭州奥锐特生物有限公司监事。现任公司副总经理兼财务负责人。
　　6、张丽琴女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2002年1月，任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售业务员，2002年2月至2005年3月，任上海迪赛诺维生素有限公司销售经理；2005年4月至2016年12月，任上海奥锐特国际贸易有限公司销售部副总经理；2017年1月至2017年6月任上海奥磊特国际贸易有限公司副总经理；2017年6月至今，历任公司销售总监、副总经理。现任公司副总经理。
　　7、王才兵先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年8月至1999年8月，天台县百货公司历任仓库保管员、柜组长、物价员、副经理、商场副经理、部门副经理；1999年9月至2000年8月，任舟山天天惠超市天台连锁店柜组长、楼层经理；2000年9月至2002年4月，任天台天天新超市劳动路店店面经理；2002年4月至2003年3月，任台州市独秀管理咨询有限公司经理；2003年3月至2011年3月，任浙江银象生物工程有限公司办公室主任；2011年3月至今，历任公司综合办公室副主任、主任，行政部经理、行政总监，证券事务代表。现任公司行政总监兼证券事务代表。
　　证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-025
　　债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
　　奥锐特药业股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月7日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼 会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，董事王国平先生和职工代表董事李金亮先生因其他公务未能出席本次会议；
　　2、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案
　　5.01议案名称：关于公司董事长彭志恩先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.02议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.03议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.04议案名称：关于公司董事邱培静女士2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.05议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.06议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.07议案名称：关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.08议案名称：关于公司独立董事钟永成先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.09议案名称：关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　6.01 关于公司董事长彭志恩先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.02议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.03议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.04议案名称：关于公司董事邱培静女士2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.05议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.06议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.07议案名称：关于公司独立董事苏为科先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.08议案名称：关于公司独立董事钟永成先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6.09议案名称：关于公司独立董事陈应春先生2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　2、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　2、累积投票议案
　　(1)、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
　　■
　　(2)、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案8为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
　　议案3、5.01-5.09、6.01-6.09、7、10.01-10.05、11.01-11.03为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票；
　　议案5.01、6.01浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业（有限合伙）和天台铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；
　　议案5.02、6.02褚义舟先生已回避表决；
　　议案5.03、6.03褚定军先生已回避表决；
　　议案5.04、6.04邱培静女士已回避表决；
　　本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：蒋丽敏、施勤
　　(二)律师见证结论意见：
　　奥锐特药业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
　　特此公告。
　　奥锐特药业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月8日