证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-018
　　瑞泰科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议通知情况
　　《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）已于2026年4月10日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
　　2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
　　3、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月7日（星期四）14:00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　8、股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计54人，代表股份94,041,965股，占公司有表决权股份总数的40.0337%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份93,202,465股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东52人，代表股份839,500股，占公司有表决权股份总数的0.3574%。
　　9、中小股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计53人，代表股份1,344,500股，占公司有表决权股份总数的0.5724%。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份505,000股，占公司有表决权股份总数的0.2150%；通过网络投票的中小股东52人，代表股份839,500股，占公司有表决权股份总数的0.3574%。
　　10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意93,999,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对42,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
　　中小股东表决情况为：同意1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8315%；反对42,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1462%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。
　　2、审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算报告》。
　　表决结果：同意93,999,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对42,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
　　中小股东表决情况为：同意1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8315%；反对42,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1462%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。
　　3、审议通过《2025年度利润分配预案》。
　　表决结果：同意93,999,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对42,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
　　同意1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8315%；反对42,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1610%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0074%。
　　4、审议通过《2025年年度报告及摘要》。
　　表决结果：同意93,999,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对42,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
　　中小股东表决情况为：同意1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8315%；反对42,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1462%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%。
　　5、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意93,999,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9547%；反对42,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
　　中小股东表决情况为：同意1,301,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8315%；反对42,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1685%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
　　6、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
　　6.01独立董事郑志刚
　　表决结果：同意票93,205,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7772%。
　　表决结果为当选。
　　6.02独立董事陆毅
　　表决结果：同意票93,205,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7771%。
　　表决结果为当选。
　　6.03独立董事刘建华
　　表决结果：同意票93,205,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7772%。
　　表决结果为当选。
　　7、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
　　7.01 非独立董事陈荣建
　　表决结果：同意票93,205,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7775%。
　　表决结果为当选。
　　7.02 非独立董事孙祥云
　　表决结果：同意票93,205,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7771%。
　　表决结果为当选。
　　7.03 非独立董事杨娟
　　表决结果：同意票93,205,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7770%。
　　表决结果为当选。
　　7.04 非独立董事邱岩
　　表决结果：同意票93,205,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7775%。
　　表决结果为当选。
　　7.05 非独立董事王华
　　表决结果：同意票93,205,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1104%。
　　其中，中小投资者的表决情况为：同意507,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.7770%。
　　表决结果为当选。
　　郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生获选公司第九届董事会独立董事，陈荣建先生、孙祥云先生、杨娟女士、邱岩先生、王华先生获选公司第九届董事会非独立董事。公司第九届董事会任期三年，自本次股东会决议通过之日起算。获选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京观韬律师事务所战梦璐律师和李露律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议。
　　2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-020
　　瑞泰科技股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年4月30日通过电子邮件发出，于2026年5月7日以现场结合通讯的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决出席会议的有独立董事陆毅先生，董事孙祥云先生。
　　会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长陈荣建先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过如下决议：
　　1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　2、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。经选举，陈荣建先生当选公司第九届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　3、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任王华先生为公司总经理，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　4、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任白雪松先生、邹琼慧女士、陈雪峰先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　5、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任邹琼慧女士为公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　6、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。同意聘任问欢女士为公司财务负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　此议案已经董事会提名委员会、董事会审计和风险管理委员会审议通过。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　7、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。同意聘任陈雪峰先生为公司总法律顾问，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　8、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。同意聘任于丽敏女士为公司内部审计负责人，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　此议案已经董事会审计和风险管理委员会审议通过。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　9、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任郑啸冰女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
　　详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2026-021）。
　　10、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2026年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
　　11、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股子公司华东瑞泰2026年为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-022）。
　　12、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2026年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。
　　详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2026-023）。
　　13、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议；
　　2、董事会审计和风险管理委员会会议决议；
　　3、董事会提名委员会会议决议。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-022
　　瑞泰科技股份有限公司关于
　　2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示:
　　本次担保分别为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为部分子公司提供的担保，以及公司控股子公司一一华东瑞泰科技有限公司（以下简称“华东瑞泰”）为其子公司提供的担保。
　　其中，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币3000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.78%。敬请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）公司对下属公司的担保情况
　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月7日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议公司2026年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司2026年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体如下：
　　■
　　上述担保将分别办理，担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起计算。授权公司董事长在以上担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。
　　（二）公司控股子公司担保情况
　　公司于2026年5月7日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议控股子公司华东瑞泰2026年为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体如下：
　　■
　　授权华东瑞泰的法定代表人在担保额度内签署相关合同及其它相关法律文件，授权期限为一年。
　　二、被担保人基本情况
　　1、安徽瑞泰新材料科技有限公司（简称“安徽瑞泰”）
　　成立日期：2008年3月12日
　　住所：宁国经济技术开发区外环南路48号
　　法定代表人：李道胜
　　注册资本：11,000万元人民币
　　经营范围：赛隆结合耐火陶瓷功能材料、耐火材料定形和不定形制品、耐火水泥、耐火原料及添加剂深加工，高效耐磨节能材料、工业陶瓷制品制造、销售，普通机械加工，窑炉制作，高温闸阀制作，化工原料（不含危险化学品）、机电设备、仪器仪表销售，窑炉工程技术服务、技术转让、技术咨询，房屋、机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　与本公司关系：安徽瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为62.13%。
　　安徽瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　安徽瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，安徽瑞泰不属于失信被执行人。
　　2、安徽中建材开源新材料科技有限公司（简称“开源新材料”）
　　成立日期：2006 年12月29日
　　住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路
　　法定代表人：庞庆
　　注册资本：5,000 万元人民币
　　经营范围：一般项目:黑色金属铸造;机械零件、零部件加工;铁合金冶炼;机械设备销售;机械电气设备销售;数字技术服务;环保咨询服务;节能管理服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
　　与本公司关系：开源新材料为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为51.02%。
　　开源新材料的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　开源新材料最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，开源新材料不属于失信被执行人。
　　3、都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）
　　成立日期：2007年2月8日
　　住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区太阳岛路4号
　　法定代表人：何旺
　　注册资本：6,500 万元人民币
　　经营范围：保温材料、耐火材料(不含石棉制品)的生产、销售;货物、技术进出口，成套工程承包及技术咨询和技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为68.85%。
　　都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　都江堰瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，都江堰瑞泰不属于失信被执行人。
　　4、宜兴瑞泰耐火材料有限公司（简称“宜兴瑞泰”）
　　成立日期：2013年5月7日
　　住所：宜兴市宜城街道南园村
　　法定代表人：胡建辉
　　注册资本：7,000万元人民币
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑防水卷材产品销售；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司的关系：宜兴瑞泰为公司控股子公司一一华东瑞泰的子公司，其中华东瑞泰占其注册资本的57.43%。
　　宜兴瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　宜兴瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，宜兴瑞泰不属于失信被执行人。
　　5、宜兴市耐火材料有限公司（简称“宜兴耐火”）
　　成立日期：1992年2月27日
　　住所：宜兴市芳桥街道夏芳村
　　法定代表人：胡列江
　　注册资本：3101.013403万元人民币
　　经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与本公司关系：宜兴耐火为公司控股子公司一一华东瑞泰科技有限公司的全资子公司。
　　宜兴耐火的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　宜兴耐火最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，宜兴耐火不属于失信被执行人。
　　三、担保协议主要内容
　　上述担保尚未签订具体的担保协议。
　　四、董事会意见
　　（一）公司对下属公司的担保
　　公司董事会在审议此次担保议案后一致认为：公司为下属公司银行借款业务提供担保，是出于其实际发展需要，有助于其减少下属公司流动资金贷款成本，缓解资金压力。
　　在评估下属公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，偿债能力有一定的保证，担保风险可控。
　　反担保情况：被担保的控股子公司的少数股东将以其持有的该公司的股权提供质押反担保，防范担保风险。公司将依据《担保收费管理办法》收取担保费用。
　　上述担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此一致同意公司2026年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保。
　　（二）公司子公司对下属公司担保
　　宜兴耐火和宜兴瑞泰向银行申请授信是为了满足其正常生产经营需要，宜兴耐火和宜兴瑞泰是华东瑞泰的子公司，华东瑞泰对其有实质控制权，担保风险可控。
　　反担保情况：由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施；宜兴瑞泰的另一股东一一宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。
　　此次担保不存在损害公司和股东利益的情况，符合有关法律、法规及公司相关制度的规定，因此一致同意华东瑞泰对宜兴耐火和宜兴瑞泰的担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日， 公司及子公司对外担保总余额为6,100万元， 占公司最近一期经审计净资产比例为9.71%；本次担保额度经审议通过后，公司及其控股子公司的对外总余额（包括本次预计担保额度）为19,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.25%，除合并报表范围内的担保外， 公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担损失的情形。
　　七、备查文件
　　第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-021
　　瑞泰科技股份有限公司
　　关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5 月7日召开2025年年度股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，第九届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
　　同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：
　　一、第九届董事会组成情况
　　（一）第九届董事会成员
　　公司第九届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事5名、独立董事3名、职工董事1名。经选举，陈荣建先生当选第九届董事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止
　　1、非独立董事：陈荣建先生、孙祥云先生、杨娟女士、邱岩先生、王华先生。
　　2、独立董事：郑志刚先生、刘建华先生、陆毅先生。
　　3、职工代表董事：陈磊先生。
　　董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　第九届董事会董事简历详见公司分别于2026年4月10日、本公告容日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-010）、《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-019）。
　　（二）第九届董事会各专门委员会成员
　　1、战略与ESG委员会：陈荣建（主任委员）、郑志刚、刘建华、陆毅、孙祥云、杨娟、邱岩、王华、陈磊；
　　2、审计和风险管理委员会：郑志刚（主任委员）、陆毅、杨娟；
　　3、薪酬和考核委员会：刘建华（主任委员）、郑志刚、邱岩；
　　4、提名委员会：陆毅（主任委员）、刘建华、陈荣建。
　　其中，审计和风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计和风险管理委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人郑志刚先生为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员的任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　二、董事长选举情况
　　经公司第九届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举陈荣建先生担任公司第九届董事会董事长。
　　三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
　　1、总经理：王华先生
　　2、副总经理：白雪松先生、邹琼慧女士、陈雪峰先生
　　3、董事会秘书：邹琼慧女士
　　4、财务负责人：问欢女士
　　5、总法律顾问：陈雪峰先生
　　6、内部审计负责人：于丽敏女士
　　7、证券事务代表：郑啸冰女士
　　以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述高级管理人员、内部审计负责人及及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书邹琼慧女士和证券事务代表郑啸冰女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
　　三、公司联系方式
　　1、董事会秘书联系方式：
　　联系电话：010-57987966
　　传真号码：010-57987805
　　电子邮箱：dongmi@bjruitai.com
　　联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
　　2、证券事务代表联系方式：
　　联系电话：010-57987958
　　传真号码：010-57987805
　　电子邮箱： zhxb@bjruitai.com
　　联系地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附件：
　　相关人员简历
　　一、高级管理人员简历
　　1、王华先生，1973年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师。无永久境外居留权。
　　现任公司党委副书记、总经理、董事。曾任中国国检测试控股集团股份有限公司董事，咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、法定代表人、董事、执行董事、总经理（院长）、副总经理（副院长）、博士生导师，中建材行业生产力促进中心有限公司执行董事，西安墙体材料研究院有限公司董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技部部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司陶瓷院总支书记、副院长、硕士生导师等职务。
　　王华先生未持有公司股票，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询王华先生不属于失信被执行人。
　　2、白雪松先生，1972年出生，中国国籍。高级工程师。无永久境外居留权。
　　现任公司党委委员、副总经理。曾任中国建材院耐火材料研究所助理工程师，高技术陶瓷与耐火材料研究所工程师，公司经营企划部经理，公司总经理助理兼国际市场部经理，公司水泥事业部总经理，营销管理中心总经理等职务。
　　白雪松先生因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。白雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询白雪松先生不属于失信被执行人。
　　3、邹琼慧女士，1983年出生，中国国籍，高级工程师。无永久境外居留权。
　　现任公司党委委员、董事会秘书、副总经理，湖南湘钢瑞泰科技有限公司董事。曾任公司董事，中建材中岩科技有限公司董事会秘书、职工董事、总经理助理兼综合管理部部长等职务。
　　邹琼慧女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。邹琼慧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。邹琼慧女士已取得董事会秘书资格证书。经最高人民法院网查询邹琼慧女士不属于失信被执行人。
　　4、问欢女士，中国国籍，1986 年出生。高级会计师。无永久境外居留权。
　　现任公司财务负责人。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资产部部长助理、财会核算中心报销组负责人、账务组负责人等职务。
　　问欢女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。问欢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询问欢女士不属于失信被执行人。
　　5、陈雪峰先生，中国国籍，1981年3月出生。正高级工程师。无永久境外居留权。
　　现任公司副总经理、总法律顾问。曾任公司总经理助理、耐火材料中央研究院副院长等职务。
　　陈雪峰先生因公司限制性股票激励计划持有公司股票11.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。陈雪峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询陈雪峰先生不属于失信被执行人。
　　三、内部审计负责人简历
　　于丽敏女士，1982年出生，中国国籍，高级会计师。无境外永久居住权。
　　现任公司审计部部长、安徽瑞泰新材料科技有限公司董事、安徽中建材开源新材料科技有限公司董事。曾任公司审计合规部部长，财务资产部部长、副经理、管理组组长等职务。
　　于丽敏女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票6.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。于丽敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　四、证券事务代表简历
　　郑啸冰女士，1987年出生，中国国籍，中级经济师。无境外永久居住权。
　　现任公司证券事务代表，董事会办公室主任。曾任公司董事会办公室副主任。
　　郑啸冰女士因公司限制性股票激励计划持有公司股票3.00万股，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。郑啸冰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。郑啸冰女士已取得董事会秘书资格证书。
　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-023
　　瑞泰科技股份有限公司关于
　　向下属公司提供统借统还资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　统借统还对象：瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分下属公司
　　统借统还额度：不超过18,000万元
　　统借统还期限：不长于相应外部融资期限
　　利率：不高于相应外部融资利率
　　还款方式：按季结息，到期还款或续借
　　一、概述
　　（一）统借统还基本情况
　　为有效降低公司融资成本，提高企业经济效益，公司2026年拟向公司部分下属公司以统借统还形式提供资金支持，拟定统借统还额度为不超过18,000万元。本次交易不构成关联交易。具体内容如下表所示：
　　■
　　涉及财务资助的，届时将按照深圳证券交易所及公司管理制度履行决策程序。
　　公司根据实际取得融资资金的利率水平和期限，向下属公司以不高于支付给外部融资机构的利率和期限办理统借统还贷款。
　　（二）履行的审批程序
　　公司于2026年5月7日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年公司向部分下属公司提供统借统还资金的议案》。根据深交所相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
　　二、 统借统还对象基本情况
　　（一）公司名称：河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）
　　成立日期：2008年10月21日
　　住所：新郑市薛店镇花庄村S102省道26公里处
　　法定代表人：毛恩亮
　　注册资本：15,000万元人民币
　　经营范围：一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住房租赁；土地使用权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为67.99%。
　　河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　河南瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，河南瑞泰不属于失信被执行人。
　　（二）公司名称：郑州瑞泰耐火科技有限公司
　　成立日期：2011年1月13日
　　注册资本：10500万元
　　法定代表人：王俊涛
　　经营范围：耐火材料的研发、生产与销售;钢铁制品加工销售;耐火材料技术咨询服务;窑炉施工;机械设备、钢铁制品、研磨球销售;从事货物和技术进出口业务(以工商管理部门核准的为准)。
　　与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为70.00%。
　　郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　郑州瑞泰最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，郑州瑞泰不属于失信被执行人。
　　（三）公司名称：安徽中建材开源新材料科技有限公司（简称“开源新材料”）
　　成立日期：2006 年12月29日
　　住所：宁国经济技术开发区河沥园区畈村路
　　法定代表人：庞庆
　　注册资本：5000 万元人民币
　　经营范围：一般项目:黑色金属铸造;机械零件、零部件加工;铁合金冶炼;机械设备销售;机械电气设备销售;数字技术服务;环保咨询服务;节能管理服务;生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口;技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。
　　与本公司关系：开源新材料为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为51.02%。
　　开源新材料的产权及控制关系方框图如下所示：
　　■
　　开源新材料最近一年又一期的财务情况如下（单位：万元）：
　　■
　　以上2026年3月财务数据未经审计。
　　经在国家企业信用信息公示系统查询，开源新材料不属于失信被执行人。
　　三、对公司的影响
　　根据中国财政部和国家税务总局联合发布的相关文件规定，企业集团或企业集团中的核心企业以统借统还形式向集团内所属单位提供的资金支持中，按不高于支付给外部融资机构的利率向下属单位收取的利息免征增值税。
　　公司向下属子公司提供资金支持，符合统借统还的条件，有利于保障下属公司正常生产运营和发展建设的资金需要，有利于促进公司的健康发展，提高资金使用效率，降低资金成本。
　　四、公司累计对外提供统借统还贷款金额
　　截至目前，公司累计对下属公司提供统借统还贷款16,350.00万元，没有对外提供统借统还贷款。公司不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-019
　　瑞泰科技股份有限公司关于选举
　　第九届董事会职工代表董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月28日召开第二届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表选举，陈磊先生当选公司第九届董事会职工代表董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的3名独立董事、5名董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。
　　陈磊先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　陈磊先生简历附后。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附：陈磊先生简历
　　陈磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月生，研究生学历，正高级工程师。现任公司职工董事、总经理助理，华东瑞泰科技有限公司党支部书记、董事长、总经理。曾任宜兴瑞泰耐火材料有限公司总经理助理、质量设计研发中心主任、瑞泰科技股份有限公司钢铁业务部经理助理、瑞泰科技股份有限公司投资企管部副经理、瑞泰科技股份有限公司战略发展部部长、瑞泰科技股份有限公司东方中心党委委员、宜兴市耐火材料有限公司执行董事。
　　陈磊先生因公司限制性股票激励计划持有公司股票60,000股，未在持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人任职，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
　　公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-024
　　瑞泰科技股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第九届董事会第一次会议决议，董事会定于2026年5月25日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月19日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、本次股东会提案编码表
　　2、本次股东会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记、信函方式、电子邮件、传真方式登记。
　　（二）登记时间：2026年5月20日（上午9:30一11:00，下午14:00一16:00）。信函（信函请注明“股东会”字样）、传真方式、电子邮件方式进行登记须在2026年5月20日下午16:00前送达至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
　　（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室
　　邮政编码：100024
　　（四）登记手续
　　1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2026年5月19日下午收市时持有公司股票的凭证原件办理登记手续；
　　3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（五）授权委托书
　　详见附件二：授权委托书。
　　（六）会议联系人：郑啸冰
　　电话：010一57987958
　　传真：010一57987805
　　电子邮箱：zhxb@bjruitai.com
　　地址：北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼瑞泰科技股份有限公司董事会办公室
　　邮编：100024
　　（七）现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。
　　（八）网络投票系统异常情况的处理方式：
　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作详见附件一。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月08日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362066”，投票简称为“瑞泰投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月25日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月25日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　瑞泰科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞泰科技股份有限公司于2026年05月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：