证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-033
　　广东英联包装股份有限公司
　　关于举行2025年度及2026年第一季度
　　网上业绩说明会的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度及2026年第一季度的经营情况，公司定于2026年5月14日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行广东英联包装股份有限公司2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：通过网址（https://eseb.cn/1xAoVfOOzza）
　　参与方式二：微信扫描下方小程序码
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　　出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士；独立董事方钦雄先生；财务负责人黄咏松先生；董事会秘书蔡彤女士。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月七日
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-034
　　广东英联包装股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月30日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的董事6名，分别为翁伟武先生、翁伟嘉先生、郑涛先生、方钦雄先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　为加强公司对控股子公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司各项内控制度的有关规定，结合公司实际情况，对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修订。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司控股子公司管理制度（2026年5月修订）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
　　为进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，对《外部信息使用人管理制度》部分条款进行了修订。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度（2026年5月修订）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》
　　为规范公司远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《远期结售汇管理制度》部分条款进行了修订。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司远期结售汇管理制度（2026年5月修订）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　为促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，保证董事会秘书依法行使职权，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》部分条款进行了修订。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年5月修订）》。
　　5、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年5月制定）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　6、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　为进一步提高公司的规范运作水平，加强对年报信息披露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年5月制定）》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月七日
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-035
　　广东英联包装股份有限公司
　　关于公司股东部分股份质押的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的部分股份办理了质押相关手续。具体情况如下：
　　一、本次股份质押业务办理情况
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　　注1：总股本以公司2026年5月6日股本419,993,636股计算，下同。
　　上述质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
　　截至本公告披露日，上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
　　二、股东及其一致行动人股份累计质押基本情况
　　截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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　　注2：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。
　　三、其他说明
　　1、本次股份质押业务变动不涉及满足上市公司生产经营相关需求。
　　2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为4,729.2271万股，占其所持公司股份总数的28.54%，占公司总股本的11.26%，对应融资余额为22,700万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 5,385.5271万股，占其所持公司股份总数的32.50%，占公司总股本的12.82%，对应的融资余额为25,700万元。翁伟武先生及其一致行动人柯丽婉女士、许雪妮女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为其自有或自筹资金。
　　3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
　　4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动所持质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上述人员将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
　　关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押的后续情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、证券质押及司法冻结明细表
　　2、股票质押的相关证明
　　特此公告
　　
　　广东英联包装股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年五月七日