证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-031
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。为加强与投资者的交流，便于广大投资者进一步了解公司2025年度生产经营、财务状况等情况，现定于2026年5月15日下午举办2025年度业绩说明会。具体安排如下：
　　一、业绩说明会安排
　　1、召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-17:00。
　　2、召开方式：网络互动方式。
　　3、参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可于 2026年 5月15日15:00-17:00登录互动易网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
　　4、公司出席人员：董事长、党委书记林俊先生，副总经理、董事会秘书、财务总监张发祥先生，独立董事刘用铨先生、张海忠先生、温长煌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　二、投资者问题征集及方式
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2026年5月14日17：00前访问http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与！
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　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司 董事会
　　2026年5月8日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-032
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东会的相关事项再次提示如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月18日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月08日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　特别提示：
　　1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　2、提案8.00、10.00、11.00、12.00属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
　　3、提案12、13应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
　　披露情况：
　　上述提案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，具体提案内容详见公司2026年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间
　　2026年5月12日9:00-11:30、13:30-17:00。
　　（二）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年5月12日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第四次会议决议。
　　特此公告!
　　华映科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月8日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：