证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-075
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票的申请已于2026年2月26日获得上海证券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告编号：2026-033）；公司于2026年3月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548号），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号2026-046）。
　　鉴于公司于2026年4月25日披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司2025年年度报告》，近日公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项等内容进行了更新。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》（2025年年报更新稿）等相关文件。
　　公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，关注投资风险。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月1日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-073
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
　　本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关发行文件，敬请投资者注意查阅。
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月1日
　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-074
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2026﹞548号）同意注册，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）93,115,403股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币20.19元/股，募集资金总额为人民币1,879,999,986.57元，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）将扣除承销费后的余额1,865,509,420.64元汇入公司募集资金监管账户，上述资金于2026年4月23日全部到位。经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2026]B037号验资报告，且已全部存放于募集资金专户管理。扣除不含税的发行费用人民币22,099,158.27元后，本次募集资金净额为人民币1,857,900,828.30元。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
　　二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户的开立情况
　　公司于2025年8月20日召开第四届董事会第四十一次会议，于2025年9月17日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》。
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，近日，公司与保荐人中信建投证券及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年4月17日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、募集资金监管协议的主要内容
　　（一）协议签署主体
　　甲方：江苏龙蟠科技集团股份有限公司
　　乙方：中国工商银行股份有限公司南京汉府支行
　　丙方：中信建投证券股份有限公司
　　（二）协议主要内容
　　为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
　　1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
　　在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
　　3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。
　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周百川、史记威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
　　5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
　　6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
　　7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
　　8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
　　9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
　　10、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
　　11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
　　12、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
　　13、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。在协议履行期间，凡由本协议引起的或与本协议有关的争议和纠纷，各方应协商解决，协商若不成则在甲方所在地法院通过诉讼方式解决。
　　四、备查文件
　　1、《募集资金专户存储三方监管协议》
　　特此公告。
　　江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
　　2026年5月1日