本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议延期后的召开时间：2026年5月11日
　　一、原股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次
　　2025年年度股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年5月8日
　　3.原股东会股权登记日
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　　二、股东会延期原因
　　广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会原定于2026年5月8日14:00召开，并于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露《广东天安新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。
　　现因相关工作统筹安排需要，经公司综合评估和审慎考虑，决定将2025年年度股东会延期至2026年5月11日14:00召开。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项、登记方式均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
　　三、延期后股东会的有关情况
　　1.延期后的现场会议的日期、时间
　　召开的日期时间：2026年5月11日 14点00分
　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
　　网络投票的起止时间：自2026年5月11日
　　至2026年5月11日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年4月17日刊登的公告（公告编号：2026-018）。
　　四、其他事项
　　（一）会议登记：出席现场会议的股东或委托代理人于2026年5月6日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。
　　（二）与会人员交通及食宿费用自理
　　（三）会议联系方式
　　1、联系人：吴真
　　2、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
　　3、联系电话：0757-82560399
　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。
　　特此公告。
　　广东天安新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月1日