股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2026-033
　　北京长久物流股份有限公司
　　关于公司2026年中期利润分配预案的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.34元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2026年3月31日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中2026年一季度期末未分配利润为人民币532,157,875.82元（未经审计），2026年一季度合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币950,230.95元（未经审计）。公司2026年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.34元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本603,507,251股，以此计算合计拟派发现金红利205,192,465.34元（含税）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司董事会于2026年4月30日收到持有61.51%股份的股东吉林省长久实业集团有限公司（以下简称“长久集团”）提出临时提案：《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。长久集团符合向股东会提出临时提案的主体资格要求，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将长久集团提请的临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　特此公告。
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2026年5月1日
　　证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2026-032
　　北京长久物流股份有限公司
　　关于2025年年度股东会
　　增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月13日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：吉林省长久实业集团有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，持有61.51%股份的股东吉林省长久实业集团有限公司，在2026年4月30日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　本次提交公司2025 年年度股东会表决的临时提案为：
　　（1）关于公司2026年中期利润分配预案的议案
　　具体内容，详见公司同日披露的相关公告。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月13日 14点 30分
　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　注:除上述议案外，本次股东会将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-12已经公司第五届董事会第二十次审议通过, 议案13为公司持股1%以上股份的股东提出的临时提案。分别于2026年4月23日、2026年4月30日在公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：11
　　应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫鼎泰1号私募证券投资基金、上海汇瑾资产管理有限公司－汇瑾尊越1号私募证券投资基金
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　北京长久物流股份有限公司董事会
　　2026年5月1日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　北京长久物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。