证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-010
　　精华制药集团股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月18日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
　　本次会议审议了以下议案：
　　1、审议通过了《2026年第一季度报告》
　　《2026年第一季度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的议案》。
　　具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　董事秦建先生回避表决。
　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-012
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于向2025年限制性股票激励计划激励对象
　　预留授予限制性股票授予日调整的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　精华制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定2026年4月21日为预留授予日，现根据法律法规及《2025年限制性股票激励计划（草案）》，授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
　　（一）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
　　（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
　　根据上述规定，公司于2026年4月28日召开六届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的议案》，同意预留授予日调整为2026年5月6日。
　　股份支付费用对公司财务状况的影响
　　公司董事会确定本激励计划限制性股票的预留授予日为2026年5月6日。按照《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
　　除预留授予限制性股票的授予日以及对应的股份支付费用外，公司于2026年4月23日披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》的其他内容不变。
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日
　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2026-013
　　精华制药集团股份有限公司
　　关于举行2026年第一季度报告网上说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开方式：网络互动方式
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议问题征集：投资者可于2026年05月15日前访问网址 https://eseb.cn/1xtK2SmTWI8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月15日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长尹红宇先生，总经理、财务负责人、董事成剑先生，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年05月15日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xtK2SmTWI8或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　精华制药集团股份有限公司董事会
　　2026年4月30日